股票簡稱：交大昂立股票代碼：600530編號：臨2008—01號

　　上海交大昂立股份有限公司

　　第四屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2008年1月17日以傳真方式將召開第四屆董事會第二次會議的

　　通知發(fā)給了公司董事、監(jiān)事。2008年1月29日，公司四屆董事會第二次會議在吳中路699號二樓會議室召開。應(yīng)到董事10人，實到9人，董事陸巧敏請假，書面委托副董事長朱敏駿行使表決權(quán)，公司監(jiān)事和高管人員列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長楊國平先生主持。會議經(jīng)審議一致同意通過了以下決議：

　　一、審議通過公司《投資者關(guān)系管理制度》。

　　二、審議通過公司《募集資金使用管理辦法》，同意公司原募集資金中根據(jù)相關(guān)招股文件及董事會決議已用于補充流動資金和短期投資的使用部分，在本《募集資金使用管理辦法》生效后的12個月內(nèi)收回并存入募集資金專用賬戶按照本《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定使用，已實施的募集資金項目按照本《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定進行管理。

　　三、審議通過公司《第四屆董事會專門委員會人員調(diào)整的議案》。

　　董事會戰(zhàn)略委員會由7名成員組成：楊國平、朱敏駿、王楓、杜平、金德環(huán)、蔡建民、呂紅兵；董事會薪酬與考核委員會由5名成員組成：王禮明、陸巧敏、呂紅兵、杜平、金德環(huán)；董事會提名委員會由5名成員組成：楊國平、朱敏駿、呂紅兵、杜平、蔡建民；董事會審計委員會由5名成員組成：王禮明、劉江萍、金德環(huán)、蔡建民、呂紅兵。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事會

　　2008年1月30日

　　股票代碼：600530股票簡稱：交大昂立公告代碼：臨2008－02號

　　上海交大昂立股份有限公司

　　業(yè)績預(yù)警公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　一、預(yù)計本年度業(yè)績情況

　　1、業(yè)績預(yù)告期間：2007年1月1日至2007年12月31日。

　　2、業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計公司2007年度實現(xiàn)的凈利潤與2006年度相比將下降50％以上，但公司主營業(yè)務(wù)利潤與去年同期相比有較大幅度上升。

　　2007年第三季度末，根據(jù)當(dāng)時的經(jīng)營情況，公司尚難預(yù)計2007年度業(yè)績是否會比上年同期下降50％以上，故公司在2007年第三季度沒有對全年業(yè)績變動進行預(yù)告。

　　3、本次所預(yù)計的業(yè)績未經(jīng)過注冊會計師審計。

　　二、2006年度業(yè)績（未按新會計準則調(diào)整）

　　1、凈利潤：40，130，313.21元。

　　2、每股收益：0.17元。

　　三、業(yè)績下降原因說明

　　2007年公司業(yè)績下降主要是公司營業(yè)外收入大幅下降和第四季度公司下屬子公司上海昂立同科經(jīng)濟發(fā)展有限公司發(fā)生員工截留挪用800多萬元售房款致使該公司全額計提壞帳所致。

　　四、其他相關(guān)說明

　　具體財務(wù)數(shù)據(jù)將在2007年度報告中予以詳細披露，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事會

　　2008年1月30日