`證券代碼：600462證券簡稱：*ST石峴編號臨：2008-04

　　延邊石峴白麓紙業股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　延邊石峴白麓紙業股份有限公司于2008年1月30日以通訊方式召開了第三屆董事會第十八次會議，公司9名董事進行了表決，會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了修改公司章程的議案。

　　公司擬修改章程中修改了董事、監事候選人提名方式，增加了獨立董事候選人提名方式的條款，其他內容保持不變。該議案須提交股東大會審議通過。修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　有效票數9票，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了修改公司信息披露事務管理制度的議案。

　　修改后的《公司信息披露事務管理制度》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　有效票數9票，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過了制訂獨立董事工作制度的的議案。

　　《獨立董事工作制度》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　有效票數9票，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過了修改公司對外擔保管理辦法的議案。該議案須提交股東大會審議通過。修改后的《公司對外擔保管理辦法》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　有效票數9票，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過了修改公司募集資金管理辦法的議案。該議案須提交股東大會審議通過。修改后的《公司募集資金管理辦法》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　有效票數9票，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、審議通過了為延邊州財政局提供抵押擔保的議案。

　　為償還國家開發銀行的貸款本金及利息，2008年1月30日，公司與延邊州財政局簽訂了總額為3.49億元人民幣的借款合同，借款期限為一年。公司以價值91，045萬元（帳面值）的資產為上述借款提供抵押擔保。抵押期限自《借款合同》生效之日起，至《借款合同》項下的債權完全清償之日止。該議案須提交股東大會審議通過后生效。

　　有效票數9票，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、審議通過了為中國工商銀行延邊州支行提供抵押擔保的議案。

　　為籌措流動資金，2007年6月公司與中國工商銀行延邊州支行簽訂了總額為8000萬元人民幣的借款合同。借款期限為2007年6月至2010年6月。公司以價值22，426萬元（帳面值）的資產為上述借款提供抵押擔保。抵押期限自《借款合同》生效之日起，至《借款合同》項下的債權完全清償之日止。該議案須提交股東大會審議通過后生效。

　　有效票數9票，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　延邊石峴白麓紙業股份有限公司董事會

　　2008年1月30日