證券代碼：600743股票簡稱：SST幸福編號：臨2008-2

　　湖北幸福實業股份有限公司

　　重大資產重組

　　獲中國證監會核準的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2008年1月29日，本公司收到中國證券監督管理委員會《關于核準湖北幸福實業股份有限公司重大資產出售暨定向發行股份換股吸收合并北京市華遠地產股份有限公司的批復》（證監許可[2008]120號），本公司重大資產重組的申請獲得中國證券監督管理委員會的核準。該核準的主要內容如下：

　　1、核準湖北幸福實業股份有限公司向北京市華遠集團公司、北京華遠浩利投資股份有限公司、北京首創陽光房地產有限責任公司、北京京泰投資管理中心、北京市華遠國際旅游有限公司發行不超過65300.9126萬股的人民幣普通股換股吸收合并華遠地產。

　　2、湖北幸福實業股份有限公司本次發行新股購買資產應嚴格按照報送中國證監會的《重大資產出售暨以新增股份換股吸收合并北京市華遠地產股份有限公司報告書》進行，在相關資產過戶到湖北幸福實業股份有限公司后，辦理本次發行新股的過戶手續。

　　特此公告

　　湖北幸福實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二00八年一月三十日

　　證券代碼：600743股票簡稱：SST幸福編號：臨2008-3

　　關于中國證監會核準

　　北京市華遠集團公司等公告湖北幸福

　　實業股份有限公司收購報告書

　　并豁免其要約收購義務的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2008年1月29日，中國證券監督管理委員會對北京市華遠集團公司、北京華遠浩利投資股份有限公司、北京市華遠國際旅游有限公司下達了《關于核準北京市華遠集團公司、北京華遠浩利投資股份有限公司、北京市華遠國際旅游有限公司公告湖北幸福實業股份有限公司收購報告書并豁免其要約收購義務的批復》（證監許可[2008]121號）。其主要內容如下：

　　1、中國證監會對北京市華遠集團公司、北京市華遠浩利投資股份有限公司、北京市華遠國際旅游有限公司公告幸福實業股份有限公司收購報告書全文無異議。

　　2、同意豁免北京市華遠集團公司、北京市華遠浩利投資股份有限公司、北京市華遠國際旅游有限公司因湖北幸福實業股份有限公司定向發行65300.9126萬股普通股股份，而持有479，566，936股湖北幸福實業股份有限公司股票（占總股本的49.65%）而應履行的要約收購義務。

　　特此公告

　　湖北幸福實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二00八年一月三十日

　　證券代碼：600743股票簡稱：SST幸福編號：臨2008-4

　　湖北幸福實業股份有限公司第四屆

　　董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　湖北幸福實業股份有限公司董事會第四屆董事會第24次會議于2008年1月28日以傳真和專人送達的方式發出會議通知。會議于2008年1月30日以通訊表決方式召開，應參與表決董事7人，實際參與表決董事6人，董事查松先生因故未參與表決。會議由董事長肖新才先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事充分討論，以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于更換會計師事務所的議案》。公司擬聘任天華中興會計師事務所為2007年度財務審計單位，年度報酬30萬元。本議案尚需提交公司2008年第一次臨時股東大會審議通過。

　　特此公告

　　湖北幸福實業股份有限公司

　　二00八年一月三十日

　　證券代碼：600743股票簡稱：SST幸福編號：臨2008-5

　　湖北幸福實業股份有限公司關于

　　2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，湖北幸福實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會定于2008年2月15日召開2008年第一次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、會議的基本情況

　　（一）股東大會的召開時間

　　1. 現場會議召開時間為：2008年2月15日14:00；

　　2. 網絡投票時間：2008年2月15日9:30－11:30，13:00－15:00；

　　（二）股權登記日：2008年2月13日；

　　（三）現場會議召開地點：湖北省武漢市武昌區水果湖東湖路101號泰華大廈3樓會議室

　　（四）召集人：公司董事會

　　（五）會議方式

　　本次會議采取現場投票、委托董事會征集投票（以下簡稱“征集投票”）與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。非流通股股東采取現場投票方式。

　　（六）參加本次股東會議的方式：公司流通股股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任一種表決方式；非流通股股東以現場投票的方式參加會議。

　　（七）會議出席對象

　　1. 截至2008年2月13日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司所有股東均有權出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決（該代理人可不必是公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

　　2. 公司董事、監事及高級管理人員；

　　3. 公司聘任的律師。

　　二、會議審議事項

　　（一）、《關于全體股東等比例減資的議案》

　　為了推進本公司重大資產重組和股權分置改革的進行，公司本次全體股東等比例減資與股權分置改革組合操作，并與公司本次重大資產重組相結合。公司將在全體股東等比例減資方案獲公司股東大會審議通過，并且股權分置改革方案獲公司相關股東會議審議通過后，組織實施公司重大資產重組。關于全體股東等比例減資的議案已經公司第四屆董事會第十七次會議審議通過，尚須本次股東大會以特別決議審議通過。

　　全體股東等比例減資具體內容為：本公司全體股東所持股份以每1股減為0.4股的方式減少注冊資本。減資完成后，本公司股份總數為12，512萬股，其中非流通股9，384萬股，流通股3，128萬股；公司注冊資本由31，280萬元減少為12，512萬元。

　　本次股東大會擬授權公司董事會具體辦理此次全體股東等比例減資的相關事宜。

　　（二）《關于更換會計師事務所的議案》

　　聘任天華中興會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計單位，年度審計報酬為30萬元。

　　上述議案采取網絡投票、征集投票和現場投票相結合，須經以下方式同意：

　　1. 議案一須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上同意；

　　2. 議案二須經參加表決的全體股股東所持表決權的二分之一以上同意。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　（一）股東具有的權利

　　股東享有出席本次股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。

　　（二）股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據相關規定，本次股東會議流通股股東采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股東會議審議議案進行投票表決，流通股股東網絡投票具體程序詳見本通知“五、參與網絡投票的操作程序”。

　　根據相關規定，公司董事會向流通股股東就本次臨時股東大會議案表決征集投票權。本公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東征集本次臨時股東大會審議議案的投票權。本次征集投票具體程序詳見《湖北幸福實業股份有限公司董事會關于公司2008年第一次臨時股東大會投票委托征集函》。

　　公司流通股股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任一表決方式。同一表決權只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種，如果重復投票，以第一次投票為準。

　　（三）流通股股東參加投票表決的重要性

　　1. 有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2. 充分表達意愿，行使股東權利；

　　3. 如審議事項獲本次股東會議審議通過，則表決結果對未參與本次會議投票表決或雖參與本次會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　四、參加現場會議的登記辦法

　　（一）登記手續：

　　個人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、股東賬戶卡；若法人股東委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人股東賬戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　（二）登記時間：2008年2月14日上午8:30-11:30 及下午2:30-4:00。

　　（三）現場登記地址： 湖北省潛江市張金鎮幸福北路1號

　　（四）聯系方式：

　　聯系人： 周沙紅

　　聯系電話： 0728-6641566、6645354

　　傳真： 0728-6641566

　　地址： 湖北省潛江市張金鎮幸福北路1號

　　五、參與網絡投票的操作程序

　　本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺。使用上海證券交易所交易系統投票的投票程序如下：

　　（一）本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2008年2月 15日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　（二）投票代碼

　　滬市掛牌

　　投票代碼

　　滬市掛牌

　　投票簡稱

　　表決議案

　　數量

　　說明

　　738743

　　幸福投票

　　2

　　A 股

　　1、買賣方向為買入股票；

　　2、在“委托價格”項下填報本次股東會議議案序號，1元代表《關于全體股東等比例減資的議案》，2元代表《關于更換會計師事務所的議案》，價格申報如下表：

　　議案

　　申報價格

　　關于全體股東等比例減資的議案

　　1元

　　關于更換會計師事務所的議案

　　2元

　　3、在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如：投資者對《關于全體股東等比例減資的議案》投同意票，其申報為：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738743

　　買入

　　1元

　　1股

　　4、注意事項

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、董事會投票委托征集的實現方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次股東會議審議事項的投票權。

　　（一）征集對象：本次投票權征集的對象為湖北幸福實業股份有限公司截止2008年2月13日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　（二）征集時間：自2008年2月14日。

　　（三）征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　（四）征集程序：詳見公司于本日公告的《湖北幸福實業股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　（一）本次股東會議會期預計半天，出席本次股東會議現場會議的所有股東食宿及交通費用自理。

　　（二）網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　湖北幸福實業股份有限公司董事會

　　2008年1月30日

　　附件1：

　　授權委托書

　　（本授權委托書的剪報、復印件或按下列格式自制均有效）

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席湖北幸福實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

　　議案

　　表 決 意 向

　　同意

　　反對

　　棄權

　　關于全體股東等比例減資的議案

　　關于更換會計師事務所的議案

　　委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。

　　本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次會議結束。

　　委托人簽名：（法人股東須加蓋法人公章）

　　委托人身份證號（或法人股東組織機構代碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：2008年2月日

　　附件2：

　　授權委托書

　　（授權委托書剪報及復印件均有效）

　　委托人聲明：本人是在對董事會征集投票委托的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。將投票權委托給征集人后，如本人親自或委托代理人現場投票的，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托湖北幸福實業股份有限公司董事會代表本人/本公司出席于2008年2月15日召開的湖北幸福實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并按本授委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人/本公司對本次征集投票權審議事項的投票意見：

　　序號

　　審議事項

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于全體股東等比例減資的議案

　　2

　　關于更換會計師事務所的議案

　　（注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至2008年第一次臨時股東大會會議結束。

　　委托人持股數量：_________股，委托人股東賬號：___________________

　　委托人身份證號（或法人股東組織機構代碼）：____________________

　　委托人聯系電話：________________________

　　委托人（簽字確認，法人股東加蓋法人公章）：________________________

　　簽署日期：2008年 月日

　　湖北幸福實業股份有限公司董事會關于

　　公司2008年度第一次臨時股東大會

　　投票委托征集函

　　一、緒言

　　湖北幸福實業股份有限公司（以下簡稱“幸福實業”或“公司”）董事會根據相關規定，同意作為征集人向公司全體流通股股東征集公司召開的2008年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”或“會議”）的投票委托。

　　（一） 征集人聲明

　　1、征集人僅對本次股東會議審議的《關于全體股東等比例減資的議案》、《關于更換會計師事務所的議案》向公司流通股股東征集投票委托而制作并簽署本征集函；本征集函僅供征集人本次征集投票委托之目的使用，不得用于其他任何目的。

　　2、征集人保證本征集函內容真實、準確、完整；不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；本征集函的內容不違反法律、法規、公司《章程》或公司內部制度的任何規定或與之沖突。

　　3、本次征集投票權行動以無償方式進行，不進行有償或者變相有償征集投票權的活動；不存在利用或者變相利用本次征集投票委托進行內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　4、征集人承諾將在本次會議上按照股東具體指示代理行使投票權，在本次會議決議公告前，對委托人情況、委托投票情況、征集投票結果予以保密；征集人本次征集行動完全基于征集人作為公司董事會的權利，且簽署本征集函已獲得必要的授權和批準。

　　（二） 重要提示

　　中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）及上海證券交易所（以下簡稱“交易所”）對本征集函的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實之陳述。

　　二、釋義

　　在本報告書中，除另行說明之外，下列詞語應具如下意義：

　　“幸福實業”、“公司”指湖北幸福實業股份有限公司。

　　“征集人”指湖北幸福實業股份有限公司董事會。

　　“征集投票權”指公司董事會作為征集人向本次股東會議股權登記日上海證券交易所下午收市時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東征集本次股東會議審議的《關于全體股東等比例減資的議案》、《關于更換會計師事務所的議案》的投票委托，由征集人在本次股東會議上代表作出委托授權的流通股股東進行投票表決。

　　三、幸福實業基本情況

　　公司名稱：湖北幸福實業股份有限公司

　　英文名稱：HUBEI XINFU INDUSTRY CO..LTD

　　股票上市地點：上海證券交易所

　　股票簡稱：SST幸福

　　股票代碼：600743

　　公司首次注冊登記的日期：1993年6月

　　注冊地址：湖北省潛江市張金鎮幸福北路1號

　　公司法定代表人：肖新才

　　董事會秘書：李軍

　　證券事務代表：周沙紅

　　聯系地址：湖北省潛江市張金鎮幸福北路1號

　　電話：0728-6614566

　　傳真：0728-6641566

　　郵政編碼：433140

　　電子信箱：xfsywjs@sohu.com

　　上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn

　　4. 公司目前的股本結構如下：

　　股份類型

　　股 數（股）

　　所占比例

　　非流通股

　　國有法人股

　　234，600，000

　　75%

　　流通A股

　　78，200，000

　　25%

　　總股本

　　312，800，000

　　100%

　　5. 公司的經營范圍：服裝、鋁合金制品的生產、銷售；電力開發；紡織品、金屬材料、建筑材料；裝修裝飾工程；開展本企業的進料加工；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；經營國家批準的服裝出口及三來一補業務。

　　四、本次股東大會的基本情況

　　（一）會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2008年2月15日14:00

　　通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2008年2月15日9:30－11:30，13:00－15:00。

　　（二）現場會議召開地點： 湖北省武漢市武昌區水果湖東湖路101號泰華大廈三樓會議室

　　（三）會議方式：本次會議采取現場投票、接受征集委托董事會投票（以下簡稱“征集投票”）與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。非流通股股東采取現場投票方式。

　　（四）審議事項：

　　1、《關于全體股東等比例減資的議案》

　　該方案須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、《關于更換會計師事務所的議案》

　　該方案須經參加表決的全體股東所持表決權的二分之一以上通過。

　　（五）有關召開本次會議的具體情況請見公司于2008年1月31日公告的《湖北幸福實業股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》。

　　五、征集方案

　　本次征集投票權的具體方案如下：

　　（一）征集對象：截止本次股東會議股權登記日2008年2月13日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的幸福實業全體流通股股東。

　　（二）征集時間：2008年2月14日。

　　（三）征集方式：本次征集投票為公司董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報刊（《上海證券報》、《證券時報》）和上海交易所網站（www.sse.com.cn）上發布公告進行投票征集行動。

　　（四）征集程序：

　　截止2008年2月13日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的幸福實業流通股股東可按以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填妥授權委托書

　　授權委托書須按照本征集函確定的格式（格式附后）逐項填寫；

　　第二步：向征集人委托的聯系人提交本人簽署的授權委托書及其相關文件，本次征集投票委托將由董事會秘書或其授權的人簽收授權委托書及其相關文件。

　　1、法人股東須提供下述文件：

　　（1）現行有效的企業法人營業執照復印件；

　　（2）法定代表人身份證復印件；

　　（3）授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　（4）法人股東賬戶卡復印件；

　　（5）2008年2月13日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章或專用印鑒的原件)。

　　2、個人股東須提供下述文件：

　　（1）股東本人身份證復印件；

　　（2）股東賬戶卡復印件；

　　（3）股東簽署的授權委托書原件；

　　（4）2008年2月13日下午交易結束后持股清單（加蓋托管營業部公章或專用章的原件）。

　　法人股東和個人股東的前述文件可以通過信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的聯系人。同時，請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。

　　該等文件應在本次征集投票委托的期間截止（2008年2月14日16:00）之前送達，逾期則作無效處理；由于投寄差錯，造成信函未能于該截止時間前送達的，也視為無效。授權委托書及其相關文件送達的指定地址如下：

　　聯系地址：湖北省潛江市張金鎮幸福北路1號

　　郵政編碼：433140

　　聯系人： 李軍、周沙紅

　　電話：0728-6641566、6645354

　　手機：13339723398

　　傳真：0728-6641566

　　（五）授權委托的規則

　　股東提交的授權委托書及其相關文件將由公司董事會聘請的律師審核并見證。

　　1、股東的授權委托經審核同時滿足下列條件時，方為有效：

　　（1）股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票委托時間截止（2008年2月14日16:00）之前送達指定地址。

　　（2）股東提交的文件完備，并均由股東（法人股東由其法定代表人）簽字或蓋章。

　　（3）股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　（4）授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

　　2、其他事項

　　（1）股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人現場投票，或者在會議登記時間截止之前以書面或明示撤回原授權委托，已作出的授權委托失效。

　　（2）股東將其對征集事項的投票權重復授權征集人且其授權內容不相同的，以最后一次授權委托的內容為準。

　　（3）授權委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。

　　（4）股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，征集人將視委托股東對征集事項的授權委托為無效。

　　六、征集人就征集事項的投票權建議及理由

　　征集人認為，公司重大資產重組和股權分置改革以全體股東等比例減資為前提，公司全體股東等比例減資有利于推進公司重大資產重組和股權分置改革，通過重大資產重組置入優質資產實現公司主營業務轉型，提升公司盈利能力及可持續經營能力，有利于公司的長遠發展。

　　七、簽署

　　征集人已經采取了審慎合理的措施，對征集函涉及內容進行了詳細審查，保證征集函內容真實、完整、準確，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　征集人：湖北幸福實業股份有限公司董事會

　　2008年1月30日

　　附件：

　　授權委托書

　　（授權委托書剪報及復印件均有效）

　　委托人聲明：本人是在對董事會征集投票委托的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。將投票權委托給征集人后，如本人親自或委托代理人現場投票的，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托湖北幸福實業股份有限公司董事會代表本人/本公司出席于2008年2月15日召開的湖北幸福實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并按本授委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人/本公司對本次征集投票權審議事項的投票意見：

　　序號

　　審議事項

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于全體股東等比例減資的議案

　　2

　　關于更換會計師事務所的議案

　　（注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至2008年第一次臨時股東大會結束。

　　委托人持股數量：_________股，委托人股東賬號：___________________

　　委托人身份證號（或法人股東組織機構代碼）：____________________

　　委托人聯系電話：________________________

　　委托人（簽字確認，法人股東加蓋法人公章）：________________________

　　簽署日期：2008年 月日

　　證券代碼：600743股票簡稱：SST幸福編號：臨2008-6

　　湖北幸福實業股份有限公司

　　關于召開A股市場股權分置改革

　　相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，湖北幸福實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會定于2008年2月21日召開股權分置改革相關股東會議。現將有關事項通知如下：

　　一、會議的基本情況

　　（一）相關股東會議的召開時間

　　1. 現場會議召開時間為：2008年2月21日下午14:00；

　　2. 網絡投票時間：2008年2月19日至2月21日期間交易日的9:30－11:30，13:00－15:00；

　　（下轉D18版）