股票代碼：600160股票簡(jiǎn)稱(chēng)：巨化股份編號(hào)：臨2008-5

　　浙江巨化股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　重要提示：

　　1．本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改議案的情況。

　　2．本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　浙江巨化股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知于2008年1月15日發(fā)出，大會(huì)于2008年1月30日上午8：00時(shí)在衢州衢化賓館會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)葉志翔主持。出席本次會(huì)議股東及股東授權(quán)代表15人，代表股份316951506股，占公司總股本55680萬(wàn)股的56.92%。

　　本議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司章程》第七十九條規(guī)定，巨化集團(tuán)公司所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)31689萬(wàn)股不計(jì)入有效表決總數(shù)。

　　會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所律師沈田豐見(jiàn)證本次股東大會(huì)并發(fā)表法律意見(jiàn)。

　　二、議案審議結(jié)果

　　到會(huì)股東及股東授權(quán)代表對(duì)本次會(huì)議議案審議后，以記名投票表決方式形成如下決議：

　　審議通過(guò)《關(guān)于以公司合成氨廠(chǎng)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外合作的議案》

　　同意本公司以公司合成氨廠(chǎng)相關(guān)資產(chǎn)與本公司控股股東巨化集團(tuán)公司、山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、有關(guān)自然人（擬設(shè)新公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)）股東組建一家有限責(zé)任公司，進(jìn)行煤化工產(chǎn)業(yè)合作的方案，并授權(quán)總經(jīng)理代表公司與合作方簽署有關(guān)合作協(xié)議。

　　61506股同意，占出席本次股東大會(huì)所持有效表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　三、律師見(jiàn)證意見(jiàn)

　　國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所律師沈田豐見(jiàn)證本次股東大會(huì)并出具法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)所作的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1．經(jīng)與會(huì)董事簽字的2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2．國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所《關(guān)于浙江巨化股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》

　　特此公告。

　　浙江巨化股份有限公司董事會(huì)

　　2008年1月31日