本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、召開時間：2008年1月30日上午9：00

　　2、召開地點：山東省鄒城市鳧山南路298號兗州煤業(yè)股份

　　有限公司（以下簡稱“公司”）總部會議室

　　3、召集方式：現(xiàn)場投票方式

　　4、召 集 人：公司董事會

　　5、主 持 人：王信

　�。ǘ�）會議出席情況

　　出席公司2008年度第一次臨時股東大會（以下簡稱“臨時股東大會”）的股東及代理人共4人，共代表有表決權(quán)股份3，403，022，564股，占公司總股本的69．19％，符合法定比例。其中，境內(nèi)有限售條件流通股份2，600，000，000股，境內(nèi)無限售條件流通股份11，000股，境外Ｈ股803，011，564股。

　　公司于2007年12月17日披露了臨時股東大會會議通知（詳見該日的《中國證券報》、《上海證券報》）。臨時股東大會的召開及表決符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票方式審議并批準了以下決議：

　　1、批準《關(guān)于討論審議兗煤菏澤能化有限公司收購趙樓煤礦采礦權(quán)的議案》。

　　批準兗煤菏澤能化有限公司收購趙樓煤礦采礦權(quán)的相關(guān)安排和《兗礦集團有限公司與兗煤菏澤能化有限公司采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，趙樓煤礦采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為7．473387億元。收購行為尚需國土資源主管機關(guān)最終批準。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東兗礦集團有限公司回避表決，回避表決的關(guān)聯(lián)股份數(shù)為26億股。

　　2、批準《關(guān)于修改兗州煤業(yè)股份有限公司章程的議案》。

　　公司章程第一百五十八條第四款：

　　“經(jīng)全體獨立董事同意，獨立董事可獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)，對公司的具體事項進行審計和咨詢，相關(guān)費用由公司承擔。”

　　修改為：

　　“經(jīng)全體獨立董事二分之一以上同意，獨立董事可獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)，對公司的具體事項進行審計和咨詢，相關(guān)費用由公司承擔�！�

　　三、律師見證

　　公司委托金杜律師事務所律師對臨時股東大會召開的相關(guān)事項進行見證，金杜律師事務所委派唐麗子律師出席本次會議，并出具法律意見書。經(jīng)其審驗認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開等相關(guān)事宜符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及公司章程的規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事、監(jiān)票人和記錄人簽字確認的2008年度第一次臨時股東大會決議；

　　2、金杜律師事務所關(guān)于兗州煤業(yè)股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　附表：《兗州煤業(yè)股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會議案表決結(jié)果統(tǒng)計表》。

　　兗州煤業(yè)股份有限公司

　　二○○八年一月三十日

　　兗州煤業(yè)股份有限公司

　　2008年度第一次臨時股東大會議案表決結(jié)果統(tǒng)計表

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