證券代碼：600759證券簡稱：ＳＴ華僑編號：臨2008－010號

　　海南華僑投資股份有限公司

　　第八屆董事會第二十一次會議

　　決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　海南華僑投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十一次會議于2008年1月25日以書面傳真方式通知公司全體董事，會議于2008年1月29日在公司會議室召開。本次會議應參加會議的董事9人，實際參加會議的董事9人。本次會議由董事長林端先生主持，會議召集與召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經審議，形成以下決議：

　　一、2007年年度董事會工作報告；

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　二、2007年年度報告及摘要；

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　三、2007年財務決算方案及利潤分配預案；

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　2007年度公司共實現主營業務收入13，290，220．41元，利潤總額95，871，232．62元，歸屬于上市公司股東的凈利潤91，587，371．85元，股東權益1，406，415，281．72元。

　　公司2007年度雖實現盈利，但因公司2007年初累計未彌補虧損為－320，212，521．58元，根據《公司法》的相關規定，應當先用當年利潤彌補虧損。因此，公司2007年度利潤用于彌補以前年度虧損，彌補虧損后的未分配利潤為－227，713，980．80元。公司2007年度利潤分配預案為：本年利潤用于彌補歷年虧損，不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　四、關于重新制定公司組織架構的議案；

　　因公司重組后主營業務轉型，人員有一定調整，根據上市公司規范管理要求，擬重新設定公司組織架構。詳見上海證券交易所網站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　五、關于制定公司財務管理制度的議案；

　　詳見上海證券交易所網站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　六、關于制定薪酬管理規定及董、監事、高管薪酬標準的議案；

　　為提高企業競爭力，形成穩定的人力資源團隊，保證公司地長遠發展，特制定薪酬管理規定及董、監事、高管薪酬標準，詳見上海證券交易所網站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　七、關于制定公司投資管理制度的議案；

　　詳見上海證券交易所網站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　八、關于制定獨立董事年報工作制度的議案；

　　詳見上海證券交易所網站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　九、關于制定審計委員會年報工作規程的議案；

　　詳見上海證券交易所網站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　十、關于確認投資性房地產采用公允價值模式進行后續計量的議案；

　　公司2007年通過新增股份購買廣西柳州谷埠街國際商城140，116．17平方米商業房產，截至2007年12月31日止，該商業房產中的128，789．88 平方米已出租，11，376．29平方米未出租。公司為了獲得穩定租金收益及實現物業增值，擬將已出租的128，789．88平方米商業房產長期持有，并于投資性房地產中列示。為了改善公司現金流不足及物業培育初期收益率偏低的狀況，擬將未出租的11，376．29平方米商業房產在將來適當的時機予以出售，并于存貨中列示。詳見上海證券交易所網站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　十一、關于會計政策變更說明的議案；

　　自2007年1月1日起公司執行財政部頒發的新會計準則，即《企業會計準則－基本準則》和其他各項具體會計準則。根據《企業會計準則第38號－首次執行企業會計準則》和證監會2006年11月頒布的《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知》（證監發〔2006〕136號）的有關規定，公司結合自身特點和具體情況，對有關會計政策變更作出了調整，具體事項詳見上海證券交易所網站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　十二、審議關于《審計委員會關于福建華興有限責任會計師事務所2007年年度審計工作總結》的議案；

　　詳見上海證券交易所網站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　十三、審議關于續聘福建華興有限責任會計師事務所為公司2008年年度財務審計機構的議案；

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　公司董事會擬繼續聘請福建華興有限責任會計師事務所負責本公司2008年度的審計工作。經協商，2008年度本公司擬支付其審計報酬費50萬元。

　　十四、審議收購柳州市利嘉物業管理公司的議案；

　　為了廣西柳州“谷埠街國際商城”的更好統一管理，公司擬以凈資產價格收購柳州市利嘉物業管理有限責任公司100％股權，其中公司大股東廣西正和實業集團有限公司持有該公司80％股權，自然人陳明恩持有該公司20％股權。經廣西東方廣信會計師事務所有限公司審核確定， 截至2007年12月31日，柳州市利嘉物業管理有限責任公司凈資產為3，071，752．41元。由于本交易屬于關聯交易，依照相關規定，關聯董事游祖雄先生回避本項議案的表決。審計報告內容詳見上海證券交易所網站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　8票贊成，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事林永經、黃政云、王光新就此發表以下獨立意見：

　　（一）、本次關聯交易有利于廣西柳州“谷埠街國際商城”的統一規范管理，提升“谷埠街國際商城”的商業價值。

　　（二）、董事會在對本次關聯交易事項進行表決時，公司關聯董事游祖雄先生回避表決。董事會的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定；

　　（三）、同意公司董事會《關于收購柳州市利嘉物業管理有限責任公司的議案》中的關聯交易事項；

　　（四）、本次關聯交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項符合市場規則，交易定價公允合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形。

　　十五、關于召開2007年年度股東大會的議案。會議時間、地點另行通知。

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　2007年年度股東大會審議事項為：

　　1、公司董事會2007年度工作報告；

　　2、公司監事會2007年度工作報告；

　　3、公司2007年年度報告；

　　4、公司2007年度財務決算報告及利潤分配預案；

　　5、關于續聘福建華興有限責任會計師事務所為公司2008年年度財務審計機構的議案；

　　6、關于制定薪酬管理規定及董、監事、高管薪酬標準的議案。

　　特此公告。

　　海南華僑投資股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年一月二十九日

　　證券代碼：600759證券簡稱：ＳＴ華僑編號：臨2008－011號

　　海南華僑投資股份有限公司

　　第八屆監事會第十二次會議決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　海南華僑投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年1月25日以書面形式向全體監事發出了召開第八屆監事會第十二次會議的通知，并于2008年1月29日在公司會議室召開了本次會議。本次會議應到監事3名，實到監事3名，會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由監事會監事長陳祥興先生主持，出席會議的監事對各項議案進行了審議，以舉手表決的方式一致通過了如下決議：

　　一、《2007年度監事會工作報告》；

　　二、《2007年度財務決算報告》；

　　三、《2007年度利潤分配預案》；

　　四、《2007年年度報告及其摘要》并提出如下審核意見：

　　1、公司2007年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的有關規定。

　　2、年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映公司2007年度的經營管理和財務狀況。

　　3、在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　4、公司董事會就注冊會計師對公司2007年度財務報告出具的審計意見所發表的意見真實、客觀地反映了公司的經營情況。

　　特此決議。

　　海南華僑投資股份有限公司

　　監 事 會

　　二00八年一月二十九日