本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次限售股份可上市流通股份數量為28，055，808股；

　　2、本次限售股份實際可上市流通數量為28，055，808股；

　　3、本次限售股份可上市流通日為2008年2月4日。

　　一、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通時間為2008年2月4日。

　　2、本次可上市流通股份的總數28，055，808股，占限售股份總數的13．78％、占無限售條件股份總數的7．85％和公司股份總數的5％；

　　各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：

　　序號

　　限售股份持有人名稱

　　持有限售股份數

　　本次可上市流通數

　　本次可上市流通股數占限售股份總數的比例

　　本次可上市流通股數占無限售條件股份總數比例

　　本次可上市流通股數占公司股份總數的比例

　　01

　　深圳市國恒實業

　　發展有限公司

　　98，262，421

　　28，055，808

　　13．78％

　　7．85％

　　5％

　　以上數據截止于2008年1月29日股票交易日結束

　　二、本次可上市流通限售股份持有人在股權分置改革時做出的各項承諾及履行情況：

　　公司原非流通股股東深圳市國恒實業發展有限公司（以下簡稱：“深圳國恒”）承諾：自改革方案實施之日起，在十二個月內不得上市交易或者轉讓；持有公司股份總數百分之五以上的原非流通股股東，在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股份，出售數量占天津宏峰股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過股份總數的百分之十。據悉，深圳國恒將在本次限售股份可上市流通后通過證券交易系統部分出售其所持股份，預計六個月內出售比例將低于本公司總股本的5％。該公司承諾，如果計劃未來通過證券交易系統出售所持本公司解除限售流通股，并于第一筆減持起六個月內減持數量達到5％以上（含5％）的，該公司將于第一次減持前兩個交易日內通過本公司對外披露出售所持股份的提示性公告。

　　三、股本變動結構表

　　股份類型

　　本次限售股份上市流通前

　　本次上市數量

　　本次限售股份上市流通后

　　一、有限售條件的流通股

　　203，601，017

　　－28，055，808

　　175，545，209

　　1、有限售條件的流通股

　　其中：

　　國家及國有法人持股

　　境內一般法人持股

　　203，593，517

　　－28，055，808

　　175，537，709

　　境內自然人持股

　　境外法人、自然人持股

　　2、內部職工股

　　3、機構投資者配售股份

　　4、高管股份

　　7，500

　　7，500

　　5、其他

　　有限售條件的流通股合計

　　203，601，017

　　－28，055，808

　　175，545，209

　　二、無限售條件的流通股

　　357，515，143

　　28，055，808

　　385，570，951

　　1、人民幣普通股

　　357，515，143

　　28，055，808

　　385，570，951

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　無限售條件的流通股合計

　　357，515，143

　　28，055，808

　　385，570，951

　　三、股份總數

　　561，116，160

　　561，116，160

　　注：1、本公司股東深圳市國恒實業發展有限公司承諾：如果計劃未來通過證券交易系統出售所持本公司解除限售流通股，并于第一次減持起六個月內減持數量達到5％以上的，該公司將于第一次減持前兩個交易日內通過本公司對外披露出售所持股份的提示性公告。

　　四、保薦機構核查報告的結論性意見

　　公司股權分置改革保薦機構聯合證券有限責任公司出具如下結論性意見：

　　聯合證券關于天津宏峰有限售條件流通股份上市流通的核查意見如下：

　　1、截至2008年1月9日，天津宏峰相關股東深圳市國恒實業發展有限公司沒有違反在股權分置改革過程中做出的關于股份禁售的承諾；

　　2、天津宏峰相關股東深圳市國恒實業發展有限公司所持有限售條件流通股份的申請上市流通數量沒有違反《上市公司股權分置改革管理辦法》、深圳證券交易所《上市公司股權分置改革業務操作指引》的相關規定要求和各相關股東的承諾。

　　3、天津宏峰本次有限售條件的流通股上市流通不存在實質性障礙；

　　4、本保薦人同意天津宏峰本次有限售條件的流通股上市流通。

　　五、其他事項

　　1、申請限售股份上市流通的限售股份持有人在公司股改中不存在墊付對價情形及償還情況；

　　2、申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對上市公司的非經營性資金占用及上市公司對該股東的違規擔保。

　　3、申請限售股份上市流通的限售股份不存在凍結情況。

　　4、限售股份持有人所持的公司股份如觸及其承諾，公司將及時公告提示廣大投資者。

　　六、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請表

　　2、保薦機構核查報告

　　天津宏峰實業股份有限公司董事會

　　二〇〇八年一月三十日