本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司于2008年1月30日以通訊方式召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，公司9名董事進(jìn)行了表決，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)了修改公司章程的議案。

　　公司擬修改章程中修改了董事、監(jiān)事候選人提名方式，增加了獨(dú)立董事候選人提名方式的條款，其他內(nèi)容保持不變。該議案須提交股東大會(huì)審議通過(guò)。修改后的《公司章程》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　有效票數(shù)9票，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)了修改公司信息披露事務(wù)管理制度的議案。

　　修改后的《公司信息披露事務(wù)管理制度》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　有效票數(shù)9票，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過(guò)了制訂獨(dú)立董事工作制度的的議案。

　　《獨(dú)立董事工作制度》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　有效票數(shù)9票，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過(guò)了修改公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法的議案。該議案須提交股東大會(huì)審議通過(guò)。修改后的《公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　有效票數(shù)9票，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　五、審議通過(guò)了修改公司募集資金管理辦法的議案。該議案須提交股東大會(huì)審議通過(guò)。修改后的《公司募集資金管理辦法》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　有效票數(shù)9票，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　六、審議通過(guò)了為延邊州財(cái)政局提供抵押擔(dān)保的議案。

　　為償還國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的貸款本金及利息，2008年1月30日，公司與延邊州財(cái)政局簽訂了總額為3．49億元人民幣的借款合同，借款期限為一年。公司以價(jià)值91，045萬(wàn)元（帳面值）的資產(chǎn)為上述借款提供抵押擔(dān)保。抵押期限自《借款合同》生效之日起，至《借款合同》項(xiàng)下的債權(quán)完全清償之日止。該議案須提交股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

　　有效票數(shù)9票，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　七、審議通過(guò)了為中國(guó)工商銀行延邊州支行提供抵押擔(dān)保的議案。

　　為籌措流動(dòng)資金，2007年6月公司與中國(guó)工商銀行延邊州支行簽訂了總額為8000萬(wàn)元人民幣的借款合同。借款期限為2007年6月至2010年6月。公司以價(jià)值22，426萬(wàn)元（帳面值）的資產(chǎn)為上述借款提供抵押擔(dān)保。抵押期限自《借款合同》生效之日起，至《借款合同》項(xiàng)下的債權(quán)完全清償之日止。該議案須提交股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

　　有效票數(shù)9票，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年1月30日