證券代碼：600842證券簡稱：中西藥業編號：臨2008_003

　　上海中西藥業股份有限公司

　　第四屆董事會第三十五次會議決議公告

　　本公司董事會承諾本公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海中西藥業股份有限公司第四屆董事會第三十五次會議于2008年1月29日上午9：00在公司本部11樓會議室召開，會期半天。本次會議應到董事11人，實到董事10人，董事李東明先生因公出差，未出席本次會議，也未委托其他董事代為出席。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議的召開、召集符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議所作出的決議合法有效。

　　會議審議并一致通過《關于公司高級管理人員變動的議案》：

　　因工作變動的原因，郭景新先生不再擔任公司副總經理的職務。

　　對于上述人事任免，獨立董事王耀宗先生、溫定凱先生、周昌生先生和沈偉民先生均表示同意。

　　特此公告

　　上海中西藥業股份有限公司董事會

　　二OO八年一月三十日