本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　近日，公司下屬控股子公司保定天威薄膜光伏有限公司和保定天威新域科技發展有限公司已經保定市工商行政管理局核準，完成工商注冊登記及工商登記變更手續，具體情況如下：

　　一、保定天威薄膜光伏有限公司完成工商登記注冊

　　保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“天威保變”）于2007年12月3日召開的第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于投資非/微晶硅太陽能電池生產線的議案》。本公司決定出資35000萬元人民幣（注冊資本將根據項目建設進度分期投入，資金來源為企業自籌）設立天威薄膜太陽能電池有限公司（以工商登記為準），由該公司建設非/微晶硅太陽能電池生產線。（上述內容詳見本公司2007年12月5日披露于http://www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的有關公告）。

　　保定市工商行政管理局于2008年1月29日正式核準了保定天威薄膜光伏有限公司工商注冊登記，具體內容如下：

　　1、公司名稱：保定天威薄膜光伏有限公司；

　　2、公司住所：保定市高新區創業路111號；

　　3、法定代表人姓名：丁強；

　　4、注冊資本：（人民幣）貳億元；

　　5、實收資本：（人民幣）貳億元；

　　6、公司類型：有限責任公司；

　　7、經營范圍：薄膜太陽能電池及配套產品的研制、生產、銷售、安裝與服務，自營和代理貨物及技術的進出口業務，機械設備、五金交電及電子產品的銷售（經營范圍中屬于法律、行政法規規定須經批準的項目，應當依法經過批準后方可經營）；

　　8、成立日期：二〇〇八年一月二十九日；

　　9、營業期限自二〇〇八年一月二十九日至二〇五八年一月二十八日。

　　二、保定天威新域科技發展有限公司完成工商變更手續

　　保定天威新域科技發展有限公司（以下簡稱“天威新域”）成立于2002年1月，注冊資本100萬元人民幣，其中本公司出資70萬元，持股比例為70%，該公司部分員工出資30萬元，持股比例30%；經營范圍為計算機應用軟件的研究、開發；信息自動化系統的設計、安裝及技術轉讓、技術服務；輸配電及控制設備的研究、生產、銷售；計算機及軟件、配件、耗材、辦公自動化設備的銷售（國家法律、法規規定需經專項審批的項目除外）。

　　本公司于2007年1月17日召開的第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關于對保定天威新域科技發展有限公司增資擴股有關事項的議案》。公司決定通過增資擴股方式將天威新域注冊資本增至500萬元人民幣，增資擴股完成后，本公司的持股比例為30%，天威新域員工持有比例為70%。（上述內容詳見本公司2007年1月20日披露于http://www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的有關公告）。現天威新域已完成增資第一步，即將注冊資本增至300萬元同時調整股權結構。此步驟完成后，天威保變持有其30% 股權，天威新域員工合并持有70%股權。在后續兩年內，天威新域將完成注冊資本增至500萬元。

　　2008年1月28日，天威新域已取得核準變更后新的企業法人營業執照，具體內容如下：

　　1、公司名稱：保定天威新域科技發展有限公司；

　　2、公司住所：保定市競秀街677號火炬產業園一座一單元二層；

　　3、法定代表人姓名：張喜樂；

　　4、注冊資本：（人民幣）叁佰萬元；

　　5、實收資本：（人民幣）叁佰萬元；

　　6、公司類型：有限責任公司；

　　7、經營范圍：輸配電及控制設備的研究、生產、銷售；工業自動化控制系統的設計、安裝及技術轉讓、技術服務；電氣設備、信號設備、防盜裝置、防火裝置的生產、銷售及安裝；計算機系統服務；應用軟件服務；計算機軟件及輔助設備的銷售（經營范圍中屬于法律、行政法規規定須經批準的項目，應當依法經過批準后方可經營）；

　　8、成立日期：二〇〇一年十二月二十四日；

　　9、營業期限自二〇〇一年十二月二十四日至二〇一一年十二月二十三日。

　　有關項目的進展情況，公司將及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　2008年1月30日

　　證券簡稱：天威保變證券代碼：600550編號：臨2008-007

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　關于下屬子公司完成工商登記手續的公告