本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計的本期業績情況

　　1．業績預告期間： 2007年1月1日至2007年12月31日

　　2．業績預告情況：□虧損√ 同向大幅上升□ 同向大幅下降□扭虧

　　預計公司2007年凈利潤比上年同期增長50％以上，具體數據將在公司2007年年度報告中披露。

　　3．本次所預計的業績是否經過注冊會計師預審計：□ 是√否

　　二、上年同期業績

　　1．凈利潤：128，216，036．34元

　　2．每股收益： 0．80元

　　三、未在前一定期報告中進行業績預告的原因

　　因黃金價格上漲幅度屬于不可預測性因素，公司在2007年三季度報告中無法準確預測公司全年經營收入情況，故未在前一定期報告中進行業績預告。

　　四、業績增長主要原因

　　1．公司對現有資源進行了有效整合，擴大了礦石處理能力，成本下降，黃金產量增加。

　　2．2007年黃金的市場價格上升，對公司利潤產生正面影響。

　　山東黃金礦業股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月29日