證券代碼：600380 證券簡稱：健康元 公告編號：臨2008－005

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　獨(dú)立董事辭職公告

　　本公司董事會全體成員保證公告的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　薛建中先生已擔(dān)任本公司獨(dú)立董事職務(wù)滿六年，按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》獨(dú)立董事連任時間不得超過六年的規(guī)定，薛建中先生于2008年1月29日向本公司董事會提出辭職申請，董事會已收到薛建中先生的書面辭職申請。

　　本公司非常感謝薛建中先生在擔(dān)任獨(dú)立董事六年期間為公司的重大經(jīng)營決策及規(guī)范治理等方面所做的工作，并且以非常敬業(yè)的態(tài)度履行作為本公司獨(dú)立董事所應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)。

　　在本公司改選出的獨(dú)立董事就任前，薛建中先生仍將依照法律法規(guī)及本公司《公司章程》的規(guī)定，履行獨(dú)立董事職務(wù)。

　　特此公告。

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　二〇〇八年一月三十日