股票代碼：600511股票簡(jiǎn)稱：國(guó)藥股份公告編號(hào)2008－臨002

　　國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司

　　2007年度業(yè)績(jī)快報(bào)

　　本公司及董事長(zhǎng)付明仲、主管會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人姜修昌及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　本公告所載2007年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，與經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在差異，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）

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　　公司負(fù)責(zé)人：付明仲主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：姜修昌會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姜修昌

　　二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

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　　公司負(fù)責(zé)人：付明仲 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：姜修昌會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姜修昌

　　（注：以上數(shù)據(jù)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列）

　　三、備查文件。

　　經(jīng)公司法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章的業(yè)績(jī)快報(bào)原件。

　　國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司

　　2008年1月30日

　　股票代碼：600511股票簡(jiǎn)稱：國(guó)藥股份公告編號(hào)2008－臨003

　　國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　暨召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2008年1月14日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2008年1月29日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，其中三名獨(dú)立董事參加了會(huì)議，監(jiān)事和高管列席會(huì)議，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

　　一、以9票同意、0票反對(duì)和0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)由于公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所與中瑞華恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所合并更名為中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，公司改聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，并提請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事意見(jiàn)： 公司原2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司與中瑞華恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已經(jīng)合并，更名為中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，并經(jīng)北京市工商行政管理局核準(zhǔn)正式成立，為使年度審計(jì)工作能夠順利開(kāi)展，同意改聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　二、以9票同意、0票反對(duì)和0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)召開(kāi)國(guó)藥股份2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　公司將于2008年2月22日上午9：00在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　1、時(shí)間：2008年2月22日上午9：00。

　　2、地點(diǎn)：國(guó)藥股份五樓會(huì)議室

　　3、審議內(nèi)容：（1）審議公司改聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　4、出席會(huì)議人員資格：（1）本公司董事、監(jiān)事（2）截止2008年2月15日下午上海證券交易所收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有“國(guó)藥股份”的股東，均有資格出席或委托出席本次股東大會(huì)。

　　5、會(huì)議登記辦法：（1）登記手續(xù)：出席本次股東大會(huì)的股東持本人身份證、證券帳戶或法人證明文件（受托人持身份證、委托人的證券帳戶和授權(quán)委托書(shū)）辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。（2）登記地址：北京市崇文區(qū)永外三元西巷甲12號(hào)國(guó)藥股份516室，公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室和證券部。

　　郵編：100077電話傳真：010－67260194

　　聯(lián)系人：呂致遠(yuǎn) 趙興偉

　　登記日期：2008年2月18日到2月20日，出席會(huì)議的股東食宿和交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司

　　2008年1月30日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán)先生（女士）代表本人（或法人）出席國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)（在委托人不做具體表決指示的情況下，受托人有權(quán)根據(jù)自己的意見(jiàn)表決）。

　　委托人簽字：身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東帳號(hào)：

　　受托人簽字：身份證號(hào)碼：

　　委托日期：