本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　本次有限售條件的流通股上市數量為1779766股

　　本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月13日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革于2006年1月9日經相關股東會議通過，以2006年2月8日作為股權登記日實施，于2006年2月10日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案是沒有安排追加對價。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　1、公司控股股東升華集團控股有限公司（以下簡稱“升華集團”）額外承諾如下：

　　（1）其持有的有限售條件的流通股股份自股權分置改革方案實施之日起，在36個月內不通過證券交易所掛牌交易出售。

　　（2）在前述禁售期滿后兩年內，其通過證券交易所掛牌交易出售升華拜克股份的價格不低于每股8元（當升華拜克派發紅股、轉增股本、增資擴股、配股、派息等情況使股份數量或股東權益發生變化時，最低減持價格相應調整）。

　　（3）股權分置改革方案實施后，將向2006年度、2007年度、2008年度股東大會提出當年現金分利不低于當年實現的經審計可分配凈利潤的50％的利潤分配方案，并保證對該議案投贊成票。

　　2、其他持有公司有限售條件的流通股股東按法定承諾事項如下：

　　（1）其持有的有限售條件流通股自股權分置改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。

　　（2）在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售升華拜克股份，出售數量占升華拜克股份總數的比例在十二個月內不超過5％，在二十四個月內不超過10％。

　　（3）公司持股5％以上的有限售條件的流通股股東通過證券交易所掛牌交易出售股份數量達到公司股份總數1％的，自該事實發生之日起兩個工作日內將及時履行公告義務，但無需停止出售股份。

　　（4）鴻基置業特別承諾：在辦理持有的非流通股股份上市流通時，應先履行其與升華集團和源裕投資三方簽訂的協議書中約定的義務，并按照上海證券交易所的有關規定提出該等股份的上市流通申請。

　　持有公司有限售條件的流通股股東均切實履行相關承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，公司股本結構未發生過變化。

　　2、股改實施后至今，由于股改承諾次期滿，公司各股東持有有限售條件的流通股的比例發生變化。

　　按照股改承諾，2007年2月13日，公司有35714503股有限售條件的流通股上市流通。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金的情況。

　　五、保薦機構核查意見

　　浙商證券有限責任公司（以下簡稱“浙商證券”）為本公司股權分置改革的保薦機構。根據上海證券交易所的要求，浙商證券對于本公司的相關股東申請有限售條件的流通股上市流通進行核查。

　　浙商證券認為：本公司相關股東嚴格履行了股權分置改革中做出的承諾，本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為1779766股。

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月13日。

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單：（單位：股）

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　　4、此前有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第二次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結構表

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　　特此公告。

　　浙江升華拜克生物股份有限公司董事會

　　2008年1月29日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、保薦機構核查意見書

　　4、其他文件