證券代碼：60862證券簡稱：*ST通科公告編號：臨2008－010號

　　南通科技投資集團股份有限公司第五屆董事會二00八年第一次會議決議公告

　　南通科技投資集團股份有限公司(以下簡稱：公司)第五屆董事會2008年第1次會議（臨時會議）通知于2008年1月22日發出，并于2008年1月27日以通訊表決方式召開。應到董事9人，實到8人。董事倪一兵先生因公務出國，未出席會議。會議經過討論，形成了如下決議：

　　一、會議審議并通過了《關于設立南通通科熱加工中心有限責任公司的議案》：根據公司發展規劃的總體要求，除了要在新廠區建立國家級企業技術中心，打造國家級數控產業化基地，成為華東地區機床行業和國內銑加工行業的龍頭企業外，我公司還將與主業相關的前道機床鑄造、鍛造、熱處理等專業相近的直屬分、子公司進行整合，擬在江蘇省通州市征地約400畝，總投資約10億元人民幣，分兩期建成年產鑄件8萬噸、鍛件3.5萬噸、鋼結構件3.5萬噸、熱處理件1.5萬噸和金加工60萬工時生產規模的熱加工中心。

　　同意設立由本公司獨資的南通通科熱加工中心有限責任公司，注冊資本5000萬元人民幣；經營范圍：鑄件、鍛件、鈑金焊接加工與銷售，金屬材料熱處理、金屬表面處理及工藝性協加工，電器裝配與銷售，機械設備制造銷售，機械零件和模具修理、加工和銷售，金屬材料銷售及理化分析與技術協作。有關具體籌建事項董事會授權公司經營層辦理。

　　上述投資不屬于關聯交易，亦無需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。

　　二、會議審議并通過了《關于成立公司客戶服務部的議案》：鑒于公司產品銷售過程中的售前技術支持及售后服務的工作量越來越大，批準成立公司客戶服務部：

　　客戶服務部下設售前技術支持中心和售后服務中心。售前技術支持中心負責與客戶技術交流，特殊訂貨的確認，工藝、工裝的設計，刀具、附件方案的確定等；售后服務中心負責對地區技服的業務管理。

　　表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。

　　特此公告。

　　南通科技投資集團股份有限公司董事會

　　2008年1月28日