股票代碼：601002股票簡稱：晉億實業公告編號：臨2008-002號

　　晉億實業股份有限公司

　　2007年度業績預減公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計的本期業績情況

　　1、業績預計期間：2007年1月1日至12月31日

　　2、業績預計情況：經公司財務部門初步測算，預計公司2007年度凈利潤與上年同期相比下降60%左右。

　　3、本次所預計的業績未經會計師事務所審計。

　　二、上年同期披露數據

　　1、凈利潤：90，279，503元；

　　2、每股收益：0.171元。

　　三、業績下降的主要原因

　　1、報告期內國家出口退稅政策發生重大調整。于2007年4月15日起，國家取消了精線產品8%的出口退稅，并于2007年5月起加征10%的關稅；于2007年7月1日起，國家對鋼鐵制緊固件產品的出口退稅率從13%降至5%。因此，公司出口業務受阻，導致出口產品銷售成本上升、銷售收入下降和銷售毛利率降低；

　　2、人民幣持續升值，降低了公司出口產品的盈利水平。

　　四、其他說明

　　詳細情況將在公司2007年度報告中予以披露，敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　晉億實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月29日

　　股票代碼：601002股票簡稱：晉億實業 公告編號：臨2008-003號

　　晉億實業股份有限公司

　　第二屆董事會2008年第一次臨時會議決議公告

　　暨召開公司2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　晉億實業股份有限公司（以下簡稱“晉億實業”）于2008年1月22日以專人送達、傳真或郵件的方式向全體董事、監事、高級管理人員發出以通訊方式召開公司第二屆董事會2008年第一次臨時會議的通知及會議資料。會議于2008年1月28日以通訊方式如期召開。會議應到董事9人，實到董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以記名和書面方式，審議并表決通過了以下議案：

　　1、審議通過《關于運用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司可以使用閑置募集資金暫時補充流動資金，金額不超過人民幣14，000萬元，期限六個月，從2008年3月6日至2008年9月6日止。該項議案同意票：9票、反對票：0票、棄權票：0票。

　　全體獨立董事事前同意將本議案提交董事會審議，并對此議案發表了獨立意見。議案具體內容詳見公告“臨2008-004號”。

　　本議案經審議批準后，晉億實業累計使用閑置募集資金暫時補充流動資金總額為22，198萬元，占募集資金總額89，460萬元的24.81%。根據中國證監會《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》的相關規定，本議案尚需提供網絡投票表決方式的公司股東大會審議通過后生效。

　　2、審議通過提議召開2008年第一次臨時股東大會并審議以上議案，該項議案同意票：9 票、反對票：0票、棄權票：0 票。

　　特此公告。

　　晉億實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO八年一月二十九日

　　經董事會研究決定：于2008年2月21日召開公司2008年第一次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、會議時間：

　　現場會議召開時間：2008年2月21日（星期四）上午9：00時

　　網絡投票時間：2008年2月21日（星期四）上海證券交易所股票交易日的上午9:30—11:30，下午13:00－15:00。

　　二、股權登記日：2008年2月14日

　　三、現場會議地點：浙江省嘉善經濟開發區晉億大道8號公司會議室

　　四、會議召集人：公司董事會

　　五、會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復投票，以第一次投票為準。

　　六、出席會議對象

　　截至 2008年2月14日（股權登記日）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席臨時股東大會及參加表決；不能親自出席臨時股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東）或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　七、會議議題：

　　1、《關于運用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；

　　2、《關于修改<公司章程>的議案》。該議案已經2007年9月26日召開的公司二屆七次董事會審議通過。決議公告（臨2007-024號）于2007年9月28日已刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》上。

　　八、會議登記辦法

　　（一）現場會議的登記方式

　　1、符合出席會議資格的法人股東持股東帳戶卡、營業執照復印件、單位授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；個人股東持股東帳戶卡和個人身份證（委托代理人須持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書及委托人股東帳戶卡）辦理登記手續。異地股東可以在登記截止前以傳真、信函等方式登記。

　　2、登記時間：2008年2月18日（星期一）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登記以收到地郵戳為準。

　　3、登記地點及聯系方式

　　登記和聯系地點：

　　浙江省嘉善經濟開發區晉億大道8號晉億實業股份有限公司證券部

　　郵 編：314100電 話：0573-84185042、84185001-115

　　傳 真：0573-84184488聯系人：涂先生 張小姐

　　（二）參加網絡投票股東的身份認證及投票程序

　　在本次臨時股東大會上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票，投票程序如下：

　　1、本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為：2008年2月21日（星期四）上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、股東投票代碼與投票簡稱

　　投票代碼

　　投票簡稱

　　表決議案數量

　　說明

　　788002

　　晉億投票

　　2

　　A股

　　3、股東投票的具體程序

　　（1）買賣方向為買入投票；

　　（2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：

　　序號

　　議 案 內 容

　　申報價格

　　1

　　《關于運用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　1.00

　　2

　　《關于修改<公司章程>的議案》

　　2.00

　　（3）在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1 股

　　反對

　　2 股

　　棄權

　　3 股

　　（4）投票注意事項

　　A、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　B、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　九、其他事項: 出席現場會議股東的食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　附件1：股東登記表

　　附件2、股東授權委托書

　　晉億實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年一月二十九日

　　附件1：

　　股 東 登 記 表

　　茲登記參加晉億實業股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會。

　　姓名：聯系電話：

　　股東賬戶號碼：身份證號碼：

　　持股數：

　　年 月 日

　　附件2：

　　股 東 授 權 委 托 書

　　本人（本單位）作為晉億實業股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表出席公司2008年第一次臨時股東大會，特授權如下：

　　一、委托先生/女士代表出席公司2008年第一次臨時股東大會；

　　二、該代理人有表決權/無表決權；

　　三、該表決權具體指標如下：

　　序號

　　議案名稱

　　同意

　　反對

　　棄權

　　議案1

　　《關于運用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　議案2

　　《關于修改<公司章程>的議案》

　　四、本人（本單位）對上述審議事項中未作具體指示的，代理人有權/無權按照自己的意思表決。

　　委托人姓名：受托人姓名：

　　委托人股東賬戶：受托人身份證號碼：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：股

　　委托日期：年 月 日

　　生效日期：年 月 日至年 月 日

　　注：1、委托人應在受托書中同意的相應空格內劃“√”，其他空格內劃“—”；

　　2、本授權委托書剪報、復印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。

　　委托人簽名（蓋章）(法人股東應加蓋單位印章)：

　　（注：本授權委托書復印件有效。）

　　股票代碼：601002 股票簡稱：晉億實業公告編號：臨2008-004號

　　晉億實業股份有限公司關于

　　運用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　晉億實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“晉億實業”）第二屆董事會2008年第一次臨時會議于2008年1月28日以通訊方式召開。會議審議通過了《關于運用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。現就相關事宜公告如下：

　　公司于2007年1月12日首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）21，000萬股， 發行價格為4.26元/股，公司募集資金總額為89，460萬元，扣除相關發行費用后的凈額為86，734萬元，并于2007 年1月26日在上交所掛牌上市。

　　公司于2007年5月17日召開的第二屆董事會2007年第一次臨時會議審議通過了《關于運用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，同意公司使用8，198萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，時間不超過6個月，從2007年5月21日至2007年11月21日止。《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》已于2007年5月18日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》上。

　　公司于2007年11月19日召開的第二屆董事會2007年第五次臨時會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續使用8，198萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，繼續使用期限不超過6個月，從2007年11月22日至2008年5月22日止。《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》已于2007年11月20日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》上。

　　截止2008年1月24日，公司已使用募集資金65，337萬元，暫時補充流動資金8，198萬元，結存15，925萬元，根據公司募集資金項目的實際進度，預計至2008年8月底前將累計結存14，000萬元的閑置募集資金。為提高募集資金的使用效益，公司董事會同意本次使用14，000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過6個月，從2008年3月6日至2008年9月6日止。

　　上述使用閑置募集資金暫時補充流動資金可以有效降低公司財務成本，不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形，按現行半年期銀行基準利率測算，可降低公司財務費用支出近460萬元。公司承諾，上述用于暫時補充流動資金的閑置募集資金，不用于股權投資、債權投資或非募集資金項目的投資。閑置募集資金用于補充流動資金期限屆滿，公司將該等用于補充流動資金的募集資金及時歸還至募集資金專用賬戶。如果因募集資金投資項目建設進程加快而需要對募集資金提前使用時，公司將確保及時將用于補充流動資金的閑置募集資金歸還至募集資金專用賬戶，由此形成的流動資金缺口由公司通過增加銀行借款或其他方式自行解決。

　　本議案經審議批準后，晉億實業累計使用閑置募集資金暫時補充流動資金總額為22，198萬元，占募集資金總額89，460萬元的24.81%。根據中國證監會《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》的相關規定，該議案須提交公司2008年第一次臨時股東大會審議，并提供網絡投票表決方式。

　　公司獨立董事就上述事項發表了獨立意見：公司為了提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金，且提出了保證募集資金暫時用于補充流動資金后不影響募集資金項目正常實施的具體措施，相關程序符合中國證監會和公司《募集資金管理制度》的有關規定。因此，同意公司董事會批準使用閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額不超過人民幣14，000萬元，使用期限不超過6個月。該議案尚需提交公司臨時股東大會審議通過后生效執行。

　　同時，要求公司內部董事及管理層根據相關法律法規的規定，嚴格控制財務風險，杜絕一切有損中小股東利益的行為。要求公司定期向獨立董事報告該等暫時用于流動資金的募集資金使用及歸還的情況。

　　公司保薦人華泰證券股份有限公司就上述事項發表了專項意見：

　　1、晉億實業為提高募集資金使用效率，降低財務費用，使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金，公司承諾，因項目建設加速推進形成對募集資金使用的提前，將負責用于補充流動資金的閑置募集資金歸還募集資金存儲專戶，因此，晉億實業將閑置募集資金暫時用于補充流動資金，不會影響公司募集資金投資項目的正常進行。

　　2、晉億實業上述募集資金使用行為履行了必要的程序，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，符合中國證監會關于上市公司募集資金使用的相關規定。

　　3、經審議批準后，晉億實業累計使用閑置募集資金暫時補充流動資金總額為22，198萬元，占募集資金總額89，460萬元的24.81%。根據中國證監會《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》（證監公司字[2007]25號）的規定，該議案須提交公司2008年第一次臨時股東大會審議，并提供網絡投票表決方式。華泰證券同意晉億實業本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金， 使用期限不超過6個月，從2008年3月6日至2008年9月6日止。

　　備查文件：

　　1、第二屆董事會2008年第一次臨時會議決議及公告；

　　2、華泰證券股份有限公司《關于晉億實業股份有限公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的專項意見》；

　　3、獨立董事《關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見》。

　　特此公告。

　　晉億實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月29日