證券代碼：600961證券簡稱：株冶集團公告編號：臨2008－006

　　株洲冶煉集團股份有限公司

　　第三屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　株洲冶煉集團股份有限公司第三屆董事會第九次會議于2008年1月28日以通訊方式召開，應參會董事15名，實際參會董事15名，符合法定人數。

　　會議經表決，以15票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于申請銀行授信額度及授權董事長在銀行授信額度內簽署借款合同》的議案。

　　根據2008年度公司生產經營的需要，結合公司財務狀況，公司擬在中國進出口銀行湖南省分行新增融資綜合授信額度人民幣15000萬元。公司財務部將積極貫徹“低成本、高效率”的原則，在與銀行取得的最高綜合授信額度內用款。公司授權董事長在上述銀行的最高綜合授信額度內簽署相關融資申請、合同、協議等文書。

　　特此公告。

　　株洲冶煉集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇八年一月二十八日