證券代碼：600133證券簡稱：東湖高新編號：臨2008-3

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

　　本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召集情況

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會于2008年1月11日在《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》向全體股東發(fā)出《關(guān)于召開公司2008年第一次臨時股東大會的通知》。

　　二、會議召開和出席情況

　　本次會議于200年1月28日上午9：3 0在東湖高新大樓五樓會議室如期召開。本次會議由公司董事長羅廷元先生主持。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。

　　本次會議共有6名股東及股東代理出席了會議，代表股份171，602，700 股，占公司總股本275，592，200股的62.2669%。根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次大會決議有效。

　　三、會議審議情況公告如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　同意在公司章程“第十三條”公司經(jīng)營范圍中增加：“環(huán)保工程項目投資、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)”內(nèi)容。

　　同意將公司章程“第十九條”修改為：公司總股本為275，592，200股，全部為普通股。

　　贊同171，602，700 股，占本次會議表決股份總數(shù)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股。

　　2、選舉李德軍為公司董事會獨(dú)立董事，任期與第五屆董事會一致。

　　贊同171，602，700 股，占本次會議表決股份總數(shù)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股。

　　李德軍： 男，1957年11月出生，碩士研究生，副研究員；1978年9月至1980年8月任天門漁薪中學(xué)教師；1984年7月至1988年8月任華中師范大學(xué)教師；1991年7月至2000年12月在湖北省體改委歷任科長、副處長、研究所所長；2001年7月至今任《民營縱覽》雜志主編；2004年3月至2006年8月任湖北博雅管理咨詢中心咨詢中心主任；2005年6月至今任湖北區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心主任。曾任湖北武昌魚股份有限公司、猴王股份有限公司獨(dú)立董事；現(xiàn)任安琪酵母股份有限公司、湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司、湖北幸福實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　3.1、審議通過了關(guān)于建立《募集資金管理制度》的議案

　　贊同171，602，700 股，占本次會議表決股份總數(shù)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股。

　　3.2、審議通過了關(guān)于建立《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

　　贊同171，602，700 股，占本次會議表決股份總數(shù)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)北京市智正律師事務(wù)所見證，并出具《法律意見書》認(rèn)為，公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序，符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》，以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所通過的決議合法有效。

　　特此公告

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年一月二十八日