證券代碼：600597 證券簡稱：光明乳業編號：臨2008-001號

　　光明乳業股份有限公司

　　關于股東間協議轉讓股份進展情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2008年1月28日接國家商務部《商務部關于同意光明乳業股份有限公司股權轉讓的批復》（商資批『2007』2130號），主要內容如下：

　　一、同意光明乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東達能亞洲有限公司將其所持公司104，241，351股股份轉讓給上海牛奶（集團）有限公司，將其所持公司104，241，350股股份轉讓給上實食品控股有限公司，轉讓價格為人民幣4.58元/股。同意達能亞洲有限公司分別與兩受讓方于2007年10月15日簽署的《股份轉讓協議》。

　　二、轉股后，公司注冊資本仍為1，041，892，560元人民幣，總股本仍為1，041，892，560股。其中，上海牛奶（集團）有限公司持有366，498，967股，占總股本的35.176%；上實食品控股有限公司持有366，498，966股，占總股本的35.176%；社會公眾股（A股）308，894，627股，占總股本的29.648%。

　　上述股權轉讓尚需獲得中國證監會核準并豁免要約收購義務。

　　特此公告。

　　光明乳業股份有限公司董事會

　　二零零八年一月二十八日