證券代碼：600552證券簡稱：*ST方興公告編號：臨2008-004

　　安徽方興科技股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　安徽方興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）二○○八年第一次臨時股東大會于2008年1月28日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表4人，代表有表決權的股份總數4741.2萬股，占公司總股份的40.52%，符合《公司法》和《公司章程》規定。

　　本次會議由公司董事長夏寧先生主持，公司董事韓高榮先生因公事未能參加本次會議，公司監事及部分高級管理人員列席會議。與會人員認真聽取和審議了董事會提交的所有議案，經全體股東代表記名投票表決，通過如下決議：

　　1、審議通過《關于制定董事會專門委員會工作細則的議案》

　　為適應完善上市公司規范治理運作的要求，強化董事會的決策管理職能，本公司制訂了董事會下設專門委員會工作細則：《董事會審計委員會工作細則》、《董事會戰略委員會工作細則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》、《董事會提名委員會工作細則》。（詳見2008年1月12日刊登于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn相關內容。）

　　參加該項議案表決的股份總數為4741.2萬股，贊成票4741.2萬股，占出席會議有表決權的股份總數的100%，反對票0股，占出席會議有表決權的股份總數的0%，棄權票0股，占出席會議有表決權的股份總數的0%。

　　2、審議通過《關于修訂獨立董事制度的議案》

　　為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，維護公司整體利益，提高公司決策的科學性和民主性，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，對公司《獨立董事制度》的內容進行了修訂。（詳見2008年1月12日刊登于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn的《獨立董事制度》。）

　　參加該項議案表決的股份總數為4741.2萬股，贊成票4741.2萬股，占出席會議有表決權的股份總數的100%，反對票0股，占出席會議有表決權的股份總數的0%，棄權票0股，占出席會議有表決權的股份總數的0%。

　　律師出具的法律意見：

　　本次股東大會由安徽天禾律師事務所委派汪大聯律師予以見證，并出具了法律意見書，認為本公司二○○八年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席本次會議的人員資格、本次會議的議案表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的相關規定，本次會議的表決結果合法有效。

　　備查文件：

　　1、安徽方興科技股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會會議決議。

　　2、安徽方興科技股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　安徽方興科技股份有限公司董事會

　　二○○八年元月二十八日