股票簡稱： 海泰發展股票代碼：600082編號：（臨2008—005）

　　天津海泰科技發展股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津海泰科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年1月28日上午十點三十分在公司會議室召開了2008年第一次臨時股東大會。出席會議的股東和股東代理人共6人，代表股份80，843，585股，占公司總股本的25.02%。本次會議由董事會召集，公司董事長楊川先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，出席會議的股東和股東代表以記名投票表決的方式通過了如下議案：

　　一、 審議通過了《關于設立公司董事會審計委員會的議案》

　　同意設立董事會審計委員會及制定的《董事會審計委員會議事規則》。

　　此項議案表決結果：贊成票80，843，585股，占參會有表決權股份的100%；反對票0股，占參會有表決權股份的0%；棄權票0股，占參會有表決權股份的0%。

　　二、審議通過了《關于授權董事會參加與公司主業相關的建設用地使用權掛牌出讓競買及產權交易機構公開掛牌交易產權的競買相關活動的議案》

　　同意授權董事會參加與公司主業相關的建設用地使用權掛牌出讓競買及產權交易機構公開掛牌交易產權的競買相關活動并辦理相關事宜。前述競買的單筆交易金額不超過人民幣20億元。

　　此項議案表決結果：贊成票80，843，585股，占參會有表決權股份的100%；反對票0股，占參會有表決權股份的0%；棄權票0股，占參會有表決權股份的0%。

　　三、律師見證情況

　　北京市浩天信和律師事務所對本次股東會議出具了法律意見書。經辦律師邱梅女士認為：本次大會之召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次大會通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、《天津海泰科技發展股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議》

　　2、《天津海泰科技發展股份有限公司2008年第一次臨時股東大會法律意見書》

　　特此公告。

　　天津海泰科技發展股份有限公司董事會

　　二〇〇八年一月二十九日

　　股票簡稱： 海泰發展股票代碼：600082編號：（臨2008—006）

　　天津海泰科技發展股份有限公司

　　第五屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津海泰科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年1月28日召開了第五屆董事會第二十七次會議，本次會議采取傳真方式進行并作出決議。本次會議應到董事9名，實到董事9名，全體監事參與審議，會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由董事長楊川先生主持，各位董事對議案進行了表決，參與表決的全體董事一致審議通過了《關于選舉公司董事會審計委員會委員的議案》。

　　根據《董事會審計委員會議事規則》相關規定，公司董事會選舉獨立董事靳祥麟先生、董事馮金有先生、董事任建成先生為董事會審計委員會委員，其中獨立董事靳祥麟先生為董事會審計委員會主席。

　　特此公告。

　　天津海泰科技發展股份有限公司董事會

　　二〇〇八年一月二十九日