證券代碼：600063股票簡(jiǎn)稱：皖維高新編號(hào)：臨2008—003

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　四屆十二次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽皖維高新材料股份有限公司董事會(huì)四屆十二次會(huì)議于2008年元月28日在公司東三樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)際到會(huì)9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊克中先生主持，公司監(jiān)事和董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)過充分討論，以全體董事一致贊成的表決結(jié)果形成如下決議：

　　一、審議通過了《公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》。

　　二、審議通過了《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程》。

　　上述文件詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

　　特此公告

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2008年元月29日