本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司于2008年1月28日接國家商務(wù)部《商務(wù)部關(guān)于同意光明乳業(yè)股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)》（商資批『2007』2130號），主要內(nèi)容如下：

　　一、同意光明乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東達(dá)能亞洲有限公司將其所持公司104，241，351股股份轉(zhuǎn)讓給上海牛奶（集團(tuán)）有限公司，將其所持公司104，241，350股股份轉(zhuǎn)讓給上實食品控股有限公司，轉(zhuǎn)讓價格為人民幣4．58元／股。同意達(dá)能亞洲有限公司分別與兩受讓方于2007年10月15日簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　二、轉(zhuǎn)股后，公司注冊資本仍為1，041，892，560元人民幣，總股本仍為1，041，892，560股。其中，上海牛奶（集團(tuán)）有限公司持有366，498，967股，占總股本的35．176％；上實食品控股有限公司持有366，498，966股，占總股本的35．176％；社會公眾股（Ａ股）308，894，627股，占總股本的29．648％。

　　上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚需獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)并豁免要約收購義務(wù)。

　　特此公告。

　　光明乳業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二零零八年一月二十八日