運盛（上海）實業股份有限公司第五屆董事會第十五次會議的通知于2008年1月18日發出，會議于2008年1月28日召開，本次會議采用通訊方式。應參加董事8人，實際參加董事 8 人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過以下決議：

　　以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于《運盛（上海）實業股份有限公司投資者關系工作制度》的議案。

　　運盛（上海）實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月28日