本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建省永安林業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會臨時會議通知于2008年1月18日以書面和傳真方式發出，2008年1月24日以傳真方式召開。會議由公司董事長吳景賢先生主持，會議應出席董事9人，實際出席董事5人（董事鄭祥堂、林建平，獨立董事洪波、劉健未出席本次會議，也未進行授權委托），會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經到會董事審議，會議形成如下決議：

　　公司2006年度股東大會審議通過了《關于與福建新大陸科技集團有限公司相互擔保貸款的議案》，同意公司與福建新大陸科技集團有限公司簽訂額度為人民幣壹億叁仟萬元，期限為貳年的互保協議。按照上述決議，公司與福建新大陸科技集團有限公司簽訂額度為人民幣壹億叁仟萬元，期限為2007年6月9日至2009年6月9日的互保協議。根據上述股東大會決議及互保協議確定的額度及期限，公司董事會同意為福建新大陸科技集團有限公司向中國建設銀行股份有限公司福建省分行申請的金額為人民幣壹仟萬元，使用期限為1年的流動資金貸款提供連帶責任擔保。

　　一、擔保情況概述

　　2008年1月24日，福建新大陸科技集團有限公司與中國建設銀行福建省分行于福建省福州市簽訂了《人民幣資金借款合同》，公司與中國建設銀行福建省分行于福建省福州市簽訂了《保證合同》，為福建新大陸科技集團有限公司向中國建設銀行福建省分行申請的金額為人民幣壹仟萬元，期限為2008年1月24日至2009年1月24日的流動資金借款提供連帶責任擔保。

　　公司董事會以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果同意了為福建新大陸科技集團有限公司上述貸款提供連帶責任擔保。

　　該筆擔保屬于公司2006年度股東大會審議通過的公司與福建新大陸科技集團有限公司簽訂額度為人民幣壹億叁仟萬元，期限為貳年的互保協議范圍。根據有關規定，董事會本次會議作出的決議是執行公司2006年度股東大會決議的行為。

　　到目前為止，公司累計對外擔保金額為8000萬元，占公司2006年末凈資產的25．70％。

　　二、被擔保人基本情況

　　福建省新大陸科技集團有限公司注冊資金：人民幣85，000，000元；法定代表人：胡鋼；公司的經營范圍：高科技術產品的研究、開發、銷售、咨詢服務及相關投資。自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進口的商品及技術除外；經營進料加工和“三來一補業務“；經營對銷貿易和轉口貿易，汽車（不含小轎車）經營。該公司與本公司不存在關聯關系或其他關系。

　　截止2007年9月30日，福建省新大陸科技集團有限公司資產總額187410．62 萬元，負債總額91854．86萬元（其中：短期借款54377．29萬元，長期借款4700萬元），凈資產45514．27萬元，該公司2007年前三季度實現利潤總額10604．89萬元，凈利潤4435．24萬元。經聯合資信評估有限公司福建分公司2007年5月21日審定，福建省新大陸科技集團有限公司2006年度資信等級為ＡＡ＋級，有效期至2008年5月31日。

　　三、擔保協議的主要內容

　　本次擔保方式為連帶責任保證擔保。擔保期限為自保證合同生效之日至主合同（即人民幣資金借款合同）項下債務履行期限屆滿之日后兩年止；公司同意債務展期的，保證期間至展期協議從新約定的債務履行期限屆滿之日后兩年止；若銀行根據主合同約定，宣布債務提前到期的，保證期間至銀行宣布的債務提前到期日后兩年止。如果主合同項下的債務分期履行，則對每期債務而言，保證期間均至最后一期債務履行期限屆滿之日后兩年止。擔保金額為人民幣壹仟萬元。

　　四、董事會意見

　　本次擔保是為了滿足公司生產經營及長期發展的資金需要，根據公司股東大會決議，與福建省新大陸科技集團有限公司進行的相互貸款擔保行為。通過對福建省新大陸科技集團有限公司的資信狀況進行充分了解后，公司董事會認為：福建省新大陸科技集團有限公司具備償還該筆債務的能力，不會對公司產生貸款擔保風險。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　到目前為止，公司對外擔保總額為8000萬元，無逾期擔保情況，占公司2006年末凈資產的25．70％。

　　特此公告！

　　福建省永安林業（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月29日