本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　山東魯能發展集團有限公司（以下簡稱“魯能發展”）為廣東金馬旅游集團股份有限公司（以下簡稱“金馬集團”或“本公司”）的持股5％以上的股東，股權分置改革后持有金馬集團26，983，451股有限售條件流通股，占總股本的17．9％。其中7，537，500股，占總股本的5％，已于2006年12月20 日解除限售，取得上市流通權。2008年1月28日魯能發展通知本公司，魯能發展于1月24日至25日，通過深圳證券交易所交易系統累計售出金馬集團股票3，188，100 股，占總股本的 2．12％。目前，魯能發展尚持有金馬集團19，483，451股，占總股本的12．92 ％，其中無限售條件股份37，500 股，仍為本公司的第二大股東。

　　特此公告。

　　廣東金馬旅游集團股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月28日