本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整、對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　包頭明天科技股份有限公司（下簡稱“本公司”）第四屆董事會第十五次會議通知于2008年1月17日以傳真、郵件和專人送達方式發出，會議于2008年1月 28日以通訊方式召開，公司董事以記名、傳真投票方式對議題進行了表決，應收到表決票九張，實收表決票九張，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。經與會董事認真審議，通過如下決議：

　　審議通過《公司為包頭華資實業股份有限公司提供擔保的議案》。

　　公司本次為包頭華資實業股份有限公司向工行包頭市東河區環城路支行貸款擔保7400萬元，擔保期限為貸款協議簽定之日起一年。公司在2007年1月23日、5月22日、6月25日經公司第四屆董事會第七、十、十一次會議審議通過，與華資實業分別簽訂了12000萬元、16000萬元、10000萬元互保協議。本次擔保在本公司與華資實業簽定的互為擔保協議額度范圍內。

　　同意9票，反對0票，棄權0票

　　特此公告。

　　包頭明天科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ八年一月二十八日