本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次股東大會(huì)召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1、召開時(shí)間：2008年1月27日上午9時(shí)

　　2、召開地點(diǎn)：公司本部會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4、召集人： 公司董事會(huì)

　　5、主持人：公司董事長王紀(jì)年先生

　　6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　出席會(huì)議的股東（代理人）10人、代表股份113，737，420股、占上市公司有表

　　決權(quán)總股份的30．07％。

　　2、無限售條件的流通股股東出席情況：

　　無限售條件的流通股股東（代理人）9人、代表股份640，200股，占公司無限售條件的流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)的0．24％。

　　四、提案審議和表決情況

　　通過公司《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。

　　（1）總的表決情況：

　　同意113，737，420股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（2）無限售條件的流通股股東的表決情況：

　　同意640，200股，占出席會(huì)議無限售條件的流通股股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。

　　（3）表決結(jié)果：通過

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：上海市上正律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：程曉鳴劉云

　　3、結(jié)論性意見：公司2008年度第一臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格及表決程序等事宜符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　特此公告。

　　許繼電氣股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇八年一月二十七日