本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司于2007年12月27日召開的第五屆董事會第四十二次臨時會議決定與北京京海名悅房地產有限公司簽訂《合作開發協議》，共同出資2億元人民幣在山西太原成立由本公司控股的子公司（公司占股92%），進行山西太原項目的開發建設，對項目土地實施一級開發，通過掛牌方式取得項目二級開發權實施后續開發。該事項詳細內容已刊載于2007年12月28日的《中國證券報》和《證券時報》及當日巨潮資訊網。

　　日前，山西泛海建設投資有限公司已在山西省太原市工商行政管理局注冊，公司經營范圍為：房地產開發、銷售；城市市政基礎設施建設。公司已領取注冊號為140100103046349的企業法人營業執照。

　　特此公告。

　　泛海建設集團股份有限公司

　　二○○八年一月二十九日