本公司董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　截至到2008年1月25日上海證券交易所收市，山東魯北化工股份有限公司股票價格連續三個交易日（2008年1月23日、2008年1月24日、2008年1月25日）內收盤價格漲幅偏離值累計達到20％以上。

　　本公司就是否存在應披露未披露、對公司股票交易價格產生重大影響的信息進行了自查，現就相關情況聲明如下：

　　1、針對目前市場傳聞：“公司生產硫酸鉀復合肥（氮、磷、鉀三元素復合肥）產品所需的原料—硫酸鉀肥從海洋苦鹵水中提取出來的”。為此公司澄清如下：公司生產硫酸鉀復合肥（氮、磷、鉀三元素復合肥）產品所需的原料—氯化鉀全部為外購。

　　2、公司并不知悉導致股價異常波動的任何原因。目前，公司各項業務正常進行，不存在應披露而未披露的信息。

　　3、經征詢公司控股股東－－山東魯北企業集團總公司，到目前為止，并在預見的三個月內，均確認不存在沒有應披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股權轉讓、非公開發行、業務重組、資產剝離或資產注入等重大事項，亦無對山東魯北化工股份有限公司股票交易價格產生重大影響的信息。

　　4、公司指定信息披露報紙為《中國證券報》、《上海證券報》，公司將嚴格按有關法律、法規的規定和要求，及時披露公司相關信息。

　　公司董事會謹此提請各位投資者注意證券市場的投資風險。

　　山東魯北化工股份有限公司董事會

　　2008年1月28日