公司董事會保證公司債券募集資金使用情況報告的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、公司債券募集資金的數(shù)額和到位情況

　　經(jīng)2007年10月30日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2007］383號文批準，海洋石油工程股份有限公司（以下簡稱“本公司”） 向社會公開發(fā)行人民幣12億元公司債券（以下簡稱“公司債券”），于2007年11月9日至13日公開發(fā)行，共募集資金人民幣120，000萬元，扣除發(fā)行費用人民幣1，238萬元后，本公司募集資金實際到位人民幣118，762萬元。上述公司債券募集資金已于2007年11月14日到賬。

　　二、公司債券募集資金投資項目使用情況

　　單位：人民幣萬元

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　　公司嚴格按照公司債券募集說明書的承諾使用公司債券募集資金。截至2007年12月31日，本公司已使用公司債券募集資金66，773萬元（不含已支付的發(fā)行費用），尚未使用的公司債券募集資金51，989萬元，占該次募集資金總額的44．32％，剩余公司債券募集資金存放在公司一般存款賬戶，其安全性有足夠的保證。

　　三、公司債券募集資金調(diào)整投資計劃情況說明

　　截止2007年12月31日，公司債券募集資金均按發(fā)行公司債券募集說明書投資計劃進行投資，目前募集資金投向的7000噸起重船、深水鋪管起重船和淺水鋪管船三條船舶設(shè)備均處于建設(shè)之中，進展順利。目前無調(diào)整投資計劃的情況。

　　四、公司債券募集資金產(chǎn)生效益的情況說明

　　截止2007年12月31日，公司債券募集資金投資項目尚處于建設(shè)期，均未投產(chǎn)，故目前無法單獨核算其所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益。

　　公司債券募集資金項目建設(shè)計劃如下：

　　7000噸起重船計劃2008年中期建成，投入使用。

　　深水鋪管起重船計劃2010年6月份建成，投入使用。

　　淺水鋪管船計劃2008年底建成，投入使用。

　　五、公司債券募集資金實際使用情況與其他信息披露的差異說明

　　本公司公司債券募集資金投向公布后，尚未披露公司定期報告和其他與之相關(guān)的信息披露文件，因此募集資金實際使用情況與其他信息披露的內(nèi)容不存在差異。

　　六、結(jié)論

　　本公司董事會認為：公司嚴格履行承諾，按照發(fā)行公司債券承諾的募集資金項目進行投資，謹慎、合理使用了公司債券募集資金，有關(guān)公司債券募集資金使用情況的披露與實際使用情況完全相符。

　　海洋石油工程股份有限公司董事會

　　二○○八年一月二十五日