本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：本非公開發行股票的方案須經公司股東大會審議通過，并報中國證券監督管理委員會核準后方可實施。

　　本公司已于2008年1月12日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《風神輪胎股份有限公司董事會四屆三次會議決議公告暨召開2008年第一次臨時股東大會通知》。現為了保證廣大投資者充分獲取有關信息，積極參加股東大會或參與投票，行使表決權，現將召開股東大會的有關情況提示通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召集人：公司董事會

　　2、現場會議召開地點：公司行政辦公樓五樓會議室

　　3、會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2008年1月31日15：00點

　　網絡投票時間為：2008年1月31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　　4、股權登記日：2008年1月25日

　　5、會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在交易時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次表決結果為準。

　　7、會議出席對象

　　（1）凡2008年1月25日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員；

　　（3）公司聘請的法律顧問、其他中介機構及董事會邀請的其他嘉賓。

　　二、會議審議事項

　　（一）審議《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》；

　　（二）逐項審議《關于公司申請向特定對象非公開發行股票方案的議案》；

　　（三）審議《關于公司非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析的議案》；

　　（四）審議《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》；

　　（五）審議《關于公司與特定對象簽訂非公開發行股票附生效條件股份認購合同的議案》；

　　（六）審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案》。

　　以上議案已于2007年12月27日經公司董事會四屆二次會議審議通過。議案內容刊登在上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、現場會議登記事項

　　（一）登記方式

　　1、個人股及社會公眾股股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、持股憑證進行登記；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書（見附件）、持股憑證進行登記。

　　2、法人股股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、持股憑證進行登記；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、法人單位營業執照復印件、持股憑證進行登記。

　　3、異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。

　　（二）登記時間：2008年1月29日

　　上午8：00～11：30 下午13：30～17：00，異地股東可于2008年1月29日前采取信函或傳真的方式登記。

　　（三）登記地點：風神輪胎股份有限公司投資者關系管理部

　　（四）聯系方式

　　1、通訊地址：河南省焦作市焦東南路48號

　　2、郵政碼編：454003

　　3、電話：0391－3999080 3999081 傳真：0391－3999080

　　4、聯系人：韓法強 李鴻

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　（一）本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2008年1月31日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票規則請參見《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》，投票程序比照上海證券交易所買入股票業務操作。

　　（二）投票代碼：738469 投票簡稱：風神投票

　　（三）股東投票的具體程序為

　　1、買賣方向為買入投票；

　　2、由于本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，根據上述審議事項順序，本次臨時股東大會需要表決的議案事項順序號在網絡投票中采用交易系統投票在“委托價格”項下的申報委托按下表進行：

　　■

　　注：99元代表本次股東大會總議案（即所有議案）；2．00代表議案組2下的所有議案，2．01代表對議案組2項下的第一個議案，2．02代表對議案組2下的第二個議案，依此類推。

　　3、在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

　　■

　　4、投票注意事項：

　　（1）股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　（2）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　（3）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　五、注意事項

　　1、參加會議的股東住宿費和交通費自理。

　　2、出席會議的所有股東憑出席證出席會議。

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

　　風神輪胎股份有限公司董事會

　　2008年1月27日

　　附件：

　　授權委托書（本授權委托書打印件和復印件均有效）

　　本人／本單位作為風神輪胎股份有限公司的股東，茲委托先生／女士代為出席公司2008年第一次臨時股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權／無權按照自己的意思表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　■

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項前的方格內選擇一項用“√”明確授意受托人投票，其它空格內劃“—”。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：委托人持有股數：

　　委托人身份證或營業執照號碼：委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托有效期：委托日期：