股票簡稱：海南椰島股票代碼：600238編號：臨2008-005

　　海南椰島（集團）股份有限公司董事會

　　2008年第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　海南椰島（集團）股份有限公司董事會2008年第二次會議于1月25日在本公司會議室召開。本次會議應表決董事9名，實際表決董事9名，本次董事會有效表決數占董事總數的100%，本次董事會會議通知已分別以專人、傳真、郵政快遞等方式送達全體董事，符合“公司法”及“公司章程”的規定。會議由董事長張春昌先生主持，審議通過了以下議案。

　　以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了聘任張軍先生為公司董事會秘書的議案（簡歷見附件）。

　　特此公告。

　　海南椰島（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月25日

　　附件：

　　張軍簡歷

　　張軍，男，1971年出生，博士研究生學歷。

　　1988-1992在石河子大學經管系學習獲經濟學學士學位，

　　1992-1997在新疆外貿天津分公司任銷售經理

　　1997-1999 在中基股份有限公司進出口部任銷售經理

　　1999-2001年在天津大學管理學院管理工程與科學系攻讀碩士學位，

　　2001-2003 在慶泰信托投資有限公司任投資銀行部總經理助理

　　2003-2007年在復旦大學管理學院企業管理系攻讀管理學博士學位