證券代碼：600156股票簡稱：華升股份編號：臨2008-01

　　湖南華升股份有限公司

　　第四屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　湖南華升股份有限公司第四屆董事會第二次會議于2008年1月24日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決的董事7人，實(shí)際參加表決的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議經(jīng)投 票表決，形成如下決議：

　　以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于向中國銀行申請壹億叁仟萬元貸款授信的議案》

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司向中國銀行股份有限公司湖南省分行申請壹億叁仟萬元貸款授信，貸款期限為壹年。其中：捌仟玖佰萬元貸款授信由公司控股子公司華升工貿(mào)有限公司以其位于長沙市芙蓉中路三段420號的房產(chǎn)（含土地）為公司提供抵押擔(dān)保；肆仟壹佰萬元貸款授信由公司控股股東華升集團(tuán)公司以其持有的華升股份的部分股權(quán)為公司提供質(zhì)押擔(dān)保。

　　特此公告。

　　湖南華升股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月24日

　　證券代碼：600156股票簡稱：華升股份編號：臨2008-02

　　關(guān)于控股股東股權(quán)質(zhì)押

　　解除和股權(quán)重新質(zhì)押的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司接控股股東湖南華升集團(tuán)公司（以下簡稱“華升集團(tuán)”）的通知，華升集團(tuán)于2006年9月12日將其持有的本公司股份8000萬股質(zhì)押給中國銀行股份有限公司湖南省分行，用于質(zhì)押貸款，該宗質(zhì)押已于2008年1月24日在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了質(zhì)押解除手續(xù)。2007年1月24日，華升集團(tuán)將其持有本公司8000萬股股權(quán)質(zhì)押給中國銀行股份有限公司湖南省分行，用于為本公司、華升集團(tuán)、華升工貿(mào)有限公司貸款授信提供質(zhì)押擔(dān)保，該宗質(zhì)押已于2008年1月24日在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了質(zhì)押登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　湖南華升股份有限公司

　　2008年1月26日