證券代碼：600009證券簡稱：上海機場編號：臨2008-001

　　上海國際機場股份有限公司

　　第四屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海國際機場股份有限公司于2008年1月15日向公司全體董事發(fā)出關于召開公司第四屆董事會第六次會議的通知，并于2008年1月25日采取“傳真表決”的方式召開本次會議，公司全體董事通過傳真方式進行了議案表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并一致通過了如下決議：

　　關于制訂《上海國際機場股份有限公司投資者關系管理工作制度》的議案。

　　《上海國際機場股份有限公司投資者關系管理工作制度》全文詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　上海國際機場股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇八年一月二十六日

　　證券代碼：600009證券簡稱：上海機場編號：臨2008-002

　　上海國際機場股份有限公司

　　重大事項公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　近日我公司收悉中國民用航空總局和國家發(fā)展和改革委員會下發(fā)的民航發(fā)[2007]158號《關于印發(fā)民用機場收費改革方案的通知》、民航發(fā)[2007]159號《關于印發(fā)民用機場收費改革實施方案的通知》和中國民用航空總局下發(fā)的民航發(fā)[2008]2號《關于外國及港澳飛機進近指揮費和航路費收費標準有關問題的通知》，根據以上通知精神，機場有關收費標準將自2008年3月1日起進行調整。

　　此次機場有關收費標準的調整將對我公司的收入水平產生一定程度的影響，具體變動情況及影響幅度目前尚在測算中。

　　特此公告。

　　上海國際機場股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇八年一月二十六日