A 股簡稱: 招商銀行 H 股簡稱:招商銀行 轉債簡稱:招行轉債 公告編號:2008-004

　　A 股代碼: 600036 H 股代碼: 3968 轉債代碼: 110036 公告編號:2008-004

　　招商銀行股份有限公司

　　關于衣錫群獨立董事任職資格獲批的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司近日接到中國銀行業監督管理委員會銀監復【2008】29號《中國銀監會關于招商銀行衣錫群任職資格的批復》，核準衣錫群招商銀行獨立董事任職資格。衣錫群先生任本公司獨立董事的任期自核準日2008年1月14日起生效，至本公司第七屆董事會屆滿。

　　本公司于2007年9月28日曾發布《關于獨立董事辭任的公告》，宋林先生因私人理由提出辭任本公司獨立董事職務，該辭任將由本公司新委任另一名獨立董事之日起生效。鑒于衣錫群先生已于2008年1月14日起任本公司獨立董事，宋林獨立董事的辭呈于同日起生效。

　　衣錫群先生的簡歷及其他根據有關法律法規須予披露的信息請參見本公司2007年10月16日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2007年第一次臨時股東大會文件》。

　　特此公告。

　　招商銀行股份有限公司董事會

　　2008年1月25日