證券代碼：600237證券簡稱：銅峰電子編號：臨2008-008

　　安徽銅峰電子股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月25日在公司辦公樓四樓3號會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東代理人計2人， 代表股份數108，879，080股，其中有效表決權票數108，879，080股，占公司股份總額的27.22%。會議由公司副董事長王曉云先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員、第四屆董事會董事候選人以及見證律師參加了會議。與會股東代表經過認真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：

　　一、逐項審議通過關于選舉應建仁先生、李建華先生為公司第四屆董事會董事的議案。

　　由于本次股東大會采用累積投票制選舉董事，出席本次股東大會股東所享有的董事選票數總額為217，758，160股(108，879，080股×2)，具體表決結果如下：

　　1、以108，879，080股同意，0股反對，0股棄權，選舉應建仁先生為公司第四屆董事會董事。

　　2、以108，879，080 股同意，0股反對，0股棄權，選舉李建華先生為公司第四屆董事會董事。

　　二、審議通過關于設立董事會專門委員會的議案

　　為進一步完善公司治理結構，提升公司董事會的決策效率和工作質量，根據中國證監會《上市公司治理準則》的要求，公司將在董事會下設立戰略、審計、提名、薪酬與考核等四個董事會專門委員會。

　　有效票數108，879，080股，同意票108，879，080股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。

　　本次股東大會經安徽安泰達律師事務所律師潘平現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內容及均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會所形成的決議合法有效。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會

　　2008年1月25日

　　證券代碼：600237證券簡稱：銅峰電子編號：臨2008-009

　　安徽銅峰電子股份有限公司

　　第四屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議通知于2008年1月18日以專人送達、傳真方式發出，并于2008年1月25日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議由副董事長王曉云先生主持，會議應到董事11人，實到董事9人，獨立董事韋偉先生委托獨立董事范成高先生、獨立董事謝朝華先生委托獨立董事張本照先生代為行使表決權，公司監事、高管人員以及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，形成以下決議:

　　一、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于推選應建仁先生為公司董事長的議案;

　　二、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于設立董事會專門委員會及其人員組成的議案;

　　根據公司2008年第一次臨時股東大會決議，公司將在董事會下設立四個董事會專門委員會，即：董事會戰略委員會、董事會審計委員會、董事會提名委員會、董事會薪酬與考核委員會。經公司董事長提名，各專門委員會成員名單如下：

　　戰略委員會委員：董事長應建仁先生、 副董事長、總經理王曉云先生、 董事李建華先生、董事馬永新先生、董事周效毛先生。董事長應建仁先生任召集人。

　　審計委員會委員：獨立董事張本照先生、獨立董事韋偉先生及董事李建華先生。獨立董事張本照先生任召集人。

　　提名委員會委員：獨立董事范成高先生、獨立董事張本照先生、董事李建華先生。獨立董事范成高先生任召集人。

　　薪酬與考核委員會委員：獨立董事韋偉先生、獨立董事范成高先生、董事王曉云先生。獨立董事韋偉先生任召集人。

　　三、以11票贊成，0票反對，0票棄權，逐項審議通過董事會各專門委員會工作細則的議案;

　　1、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《董事會戰略委員會工作細則》;

　　2、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《董事會審計委員會工作細則》;

　　3、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《董事會提名委員會工作細則》;

　　4、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《董事會薪酬與考核委員會工作細則》。

　　董事會各專門委員會工作細則詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。

　　四、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案。

　　為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，提高公司決策的科學性和民主性，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《公司章程》，以及中國證監會“關于做好上市公司2007年年度報告及相關工作的通知”中關于獨立董事年報工作制度的相關要求，本公司結合實際情況，對公司《獨立董事工作制度》的內容進行了修訂，新修訂的《獨立董事工作制度》詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。

　　五、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司貸款提供擔保的議案;

　　本次將為安徽銅愛電子材料有限公司在銅陵銅都農村合作銀行北京路支行流動資金貸款1200萬元人民幣提供擔保，擔保期限為2年。詳細內容見本公司“關于為控股子公司提供擔保的公告”。

　　六、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于為控股子公司銅陵市三科電子有限責任公司貸款提供擔保的議案。

　　本次將為銅陵市三科電子有限責任公司在銅陵銅都農村合作銀行北京路支行流動資金貸款800萬元人民幣提供擔保，擔保期限為2年。詳細內容見本公司“關于為控股子公司提供擔保的公告”。

　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會

　　2008年1月25日

　　證券代碼：600237證券簡稱：銅峰電子編號：臨2008-010

　　安徽銅峰電子股份有限公司

　　關于為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●被擔保人：安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責任公司

　　●本次擔保數量：為安徽銅愛電子材料有限公司1200萬元人民幣流動資金貸款提供擔保，為第五次為其提供擔保; 為銅陵市三科電子有限責任公司800萬元人民幣流動資金貸款提供擔保，為第二次為其提供擔保

　　●本次擔保由安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責任公司提供反擔保

　　●對外擔保實際累計發生數量：14570萬元人民幣（不含本次擔保）

　　●對外擔保逾期的累計數量：無

　　一、擔保情況概述

　　本公司將為控股子公司---安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”）及銅陵市三科電子有限責任公司(以下簡稱“三科電子”)在銅陵銅都農村合作銀行北京路支行流動資金貸款1200萬元人民幣及800萬元人民幣提供擔保，擔保期限均為2年。

　　2008年1月25日，本公司召開第四屆董事會第二十三次會議，會議應到董事11人，實到董事9人，獨立董事韋偉先生委托獨立董事范成高先生、獨立董事謝朝華先生委托獨立董事張本照先生代為行使表決權，會議以11票贊成，0票反對，0票棄權，分別審議通過了關于為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責任公司提供擔保的事項。根據《公司章程》相關規定，本次擔保不超過董事會審批權限，無須提交公司股東大會批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、安徽銅愛電子材料有限公司

　　銅愛公司成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國SKC株式會社共同投資設立， 銅愛公司住所為銅陵市經濟技術開發區銅峰電子工業園，注冊資本為1250萬美元，其中本公司出資937.5萬美元，占75%比例，SKC公司出資312.5萬美元，占25%比例。該公司主要生產銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。截至2007年11月30日，銅愛公司資產總計為20264萬元，負債合計為9985萬元（以上數據未經審計），截止2007年11月30日，銅愛公司投資的電容器用聚酯膜項目未竣工投產，故尚未產生收益。

　　電容器用聚酯膜項目主導產品聚酯膜具有優異的物理、機械、熱學、化學和電學性能，韌性強，特別適合作電氣絕緣和電子介質材料，是直流薄膜電容器的主要原材料，未來市場發展空間巨大，目前，該公司電容器用聚酯膜項目已投產，本次貸款將主要用于該公司補充流動資金。

　　經本公司第四屆董事會第五次會議、第七次會議、第十一次、第二十二次會議審議通過，本公司已為銅愛公司電容器用聚酯膜項目貸款4000萬元、2000萬元、1000萬元以及流動資金貸款2800萬元提供了擔保。

　　2、銅陵市三科電子有限責任公司

　　三科電子成立于2003年10月4日，公司住所為銅陵市經濟技術開發區銅峰工業園，注冊資本為1800萬元，其中本公司占該公司股份總額的88.67%。該公司主要生產經營系列石英晶體頻率片，石英晶片加工專業設備，儀器，模具，晶體元器件電子元器件的生產銷售，電子技術開發，咨詢，計算機外圍設備，五金，交電，化工材料的銷售。截至2007年11月30日，三科電子資產總計為4940萬元，負債合計為3031萬元。2007年1至11月，該公司實現營業收入1948萬元，利潤總額217萬元，凈利潤217萬元（以上數據未經審計）。

　　經本公司第三屆董事會第十七次會議審議通過，本公司曾為該公司2500萬元貸款提供擔保。

　　三、擔保協議的主要內容

　　本次為銅愛公司及三科電子在銅陵銅都農村合作銀行北京路支行流動資金貸款1200萬元人民幣及800萬元人民幣提供擔保，擔保期限均為2年，擔保方式均為連帶責任擔保。

　　為有效控制本公司對外擔保風險，銅愛公司及三科電子均為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償。

　　四、提供擔保目的

　　銅愛公司電容器用聚酯膜項目主導產品聚酯膜具有優異的物理、機械、熱學、化學和電學性能，韌性強，特別適合作電氣絕緣和電子介質材料，是直流薄膜電容器的主要原材料，未來市場發展空間巨大。該公司電容器用聚酯膜項目已于今年初投產，本次貸款將主要用于該公司補充流動資金。

　　三科電子是本公司控股子公司（本公司控股比例88.67%），本次貸款資金將主要用于補充該公司流動資金。

　　銅愛公司及三科電子已為以上借款擔保提供了反擔保，有效控制了本公司對外擔保風險。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至目前，本公司累計對外擔保實際發生額為14570萬元人民幣（不含本次擔保），全部系為控股子公司提供的擔保，以上擔保占本公司2006年度經審計凈資產的18.35%，本公司無逾期對外擔保。

　　六、備查文件目錄

　　1、反擔保承諾函

　　2、安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責任公司營業執照復印件

　　3、安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責任公司財務報表

　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會

　　2008年1月25日