股票簡(jiǎn)稱：人�？萍� 證券代碼：600079編號(hào)：臨2008-002號(hào)

　　武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“我公司”）第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2008年1月25日（星期五）上午10：00在公司總部會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知發(fā)出日期為2008年1月11日。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，三名監(jiān)事、二名高級(jí)管理人員及大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司代表列席了本次會(huì)議。

　　本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)王學(xué)海先生主持，各項(xiàng)議案均得到了參加會(huì)議的董事全票通過(guò)。

　　一、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的議案；

　　鑒于公司董事會(huì)秘書(shū)一職空缺，一直由公司董事長(zhǎng)王學(xué)海先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)在依照相關(guān)法律法規(guī)、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行了任職資格審查后，董事會(huì)全體成員一致同意聘任劉毅先生為我公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)一職，任期自董事會(huì)通過(guò)任命之日起至第五屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。劉毅先生個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　二、關(guān)于為控股子公司貸款提供抵押擔(dān)保的議案。

　　依照相關(guān)法律、法規(guī)、證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2006年修訂）》以及《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　1、對(duì)外擔(dān)保情況概述

　�。�1）公司董事會(huì)同意為控股子公司武漢康樂(lè)藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢康樂(lè)”，我公司持有其99%的股權(quán)）在武漢市商業(yè)銀行東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)辦理的人民幣陸佰伍拾萬(wàn)元（￥6，500，000.00）、期限壹年的貸款提供抵押擔(dān)保，抵押物為我公司位于武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)魯磨路369號(hào)的房地產(chǎn)。

　�。�2）公司董事會(huì)同意為控股子公司新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新疆維藥”，我公司持有其55%的股權(quán)）在交通銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請(qǐng)辦理的人民幣叁佰萬(wàn)元（￥3，000，000.00）的短期貸款提供保證擔(dān)保。

　　公司董事會(huì)授權(quán)相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。

　　2、被擔(dān)保方基本情況

　　（1）康樂(lè)藥業(yè)注冊(cè)資本為3，200.00萬(wàn)元，本公司持有其99%的股權(quán)，法定代表人為冒麟。該公司主要從事中藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司擁有多種劑型的生產(chǎn)資格，是湖北省首家全劑型通過(guò)GMP的中藥廠。截至2007年06月30日，該公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額7，701.451萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2，423.083萬(wàn)元，當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入687.878萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-196.393萬(wàn)元。

　　（2）新疆維藥注冊(cè)資本為2，000.00萬(wàn)元，本公司持有其55%的股權(quán)，法定代表人為李名學(xué)。該公司以開(kāi)發(fā)維醫(yī)藥為己任，致力于維藥的現(xiàn)代化和民族醫(yī)藥文化的傳播和發(fā)展。其主打產(chǎn)品為通滯蘇潤(rùn)江膠囊、祖卡木顆粒、玫瑰花糖膏等。截至2007年06月30日，該公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額5，135.097萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2，204.450萬(wàn)元，當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入989.761萬(wàn)元，凈利潤(rùn)165.893萬(wàn)元。

　　3、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司認(rèn)為上述兩家控股子公司資信良好，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正在正常進(jìn)行中，具備債務(wù)償還能力；本公司未有與證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的精神相違背的事件發(fā)生；以上擔(dān)保均通過(guò)公司董事會(huì)審議后執(zhí)行，上市公司權(quán)益不會(huì)因此受到損害。

　　4、截至本公告披露日的對(duì)外擔(dān)保情況

　　截至本公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)保總額為24，393萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)（按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則截至2007年1月1日的股東權(quán)益）的22.056%，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保，也無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保。

　　三、關(guān)于落實(shí)公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)參與和開(kāi)展2007年年度報(bào)告編制、審計(jì)工作的安排。

　　為切實(shí)貫徹落實(shí)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)公司字[2007]212號(hào)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)<年度報(bào)告的內(nèi)容與格式>》、證監(jiān)公司字[2007]235號(hào)《關(guān)于做好上市公司2007年年度報(bào)告及相關(guān)工作的通知》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖北監(jiān)管局鄂證監(jiān)公司字[2008]1號(hào)《關(guān)于強(qiáng)化董事會(huì)在年報(bào)編制和披露工作中相關(guān)職責(zé)的通知》以及上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2007年年度報(bào)告工作的通知》等規(guī)范性文件的精神，進(jìn)一步明確獨(dú)立董事職責(zé)、充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督作用、維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性，切實(shí)保證上市公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公平，進(jìn)一步提高公司信息披露質(zhì)量，公司董事會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、公司管理層以及審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了面對(duì)面的溝通，對(duì)獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)以及審計(jì)機(jī)構(gòu)在2007年年報(bào)編制和審計(jì)過(guò)程中的責(zé)任、義務(wù)進(jìn)行了梳理和規(guī)范，并就公司2007年年報(bào)的編制、審計(jì)和審議工作制定了明晰的工作計(jì)劃和實(shí)施步驟。公司將嚴(yán)格按照上述規(guī)范性文件的要求和協(xié)商確定的工作計(jì)劃進(jìn)行2007年年報(bào)的相關(guān)工作，切實(shí)維護(hù)全體股東的合法權(quán)益。

　　特此公告。

　　武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年一月二十六日

　　附件：

　　劉毅先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　劉毅，男，1969年1月出生，武漢大學(xué)金融學(xué)碩士，已于2008年1月10日通過(guò)了上海證券交易所第33期上市公司董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)教育。

　　劉毅先生多年來(lái)一直從事證券業(yè)務(wù)，期間參與武漢長(zhǎng)江通信新股發(fā)行、大鵬證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并進(jìn)行了大量國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的重組和財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作；曾任大鵬證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部資深策劃師、華龍證券有限責(zé)任公司投資銀行（北京）總部總經(jīng)理助理。

　　股票簡(jiǎn)稱：人�？萍� 證券代碼：600079 編號(hào)：臨2008-003號(hào)

　　武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　提示性公告

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2008年1月25日，我公司接到法人股股東武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)代科技”）通知，當(dāng)代科技已將持有的我公司流通股股份（無(wú)限售條件股份）在上海證券交易所掛牌出售。

　　截至2008年1月25日，經(jīng)與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司核對(duì)股份登記情況，當(dāng)代科技已分六次累計(jì)售出我公司股票4，500，000股，占公司總股本的1.15656%，剩余持有公司股票63，840，510股，占公司總股本的16.40783%。

　　具體情況見(jiàn)下表：

　　序號(hào)

　　出售時(shí)間

　　售出的數(shù)量（股）

　　占公司總股本的比例

　　剩余持有公司股票數(shù)

　　1

　　2007-6-30

　　729，000

　　0.18736%

　　67，611，510

　　2

　　2007-8-13

　　1，571，000

　　0.40377%

　　66，040，510

　　3

　　2007-8-14

　　700，000

　　0.17991%

　　65，340，510

　　4

　　2007-8-17

　　300，000

　　0.07710%

　　65，040，510

　　5

　　2008-1-21

　　590，000

　　0.15164%

　　64，450，510

　　6

　　2008-1-24

　　610，000

　　0.15678%

　　63，840，510

　　合計(jì)

　　4，500，000

　　1.15656%

　　——

　　當(dāng)代科技上述交易行為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于原非流通股股東關(guān)于買賣公司股票行為的規(guī)定，亦未違反其在股權(quán)分置改革時(shí)所做出的承諾。我公司將積極關(guān)注公司股東權(quán)益變化情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇八年一月二十六日