本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　孚日集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2008年1月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議由董事孫日貴主持，會(huì)議應(yīng)出席董事11 人，實(shí)際出席董事11 人，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)了以下決議：

　　一、議案表決情況

　　本次會(huì)議通過(guò)認(rèn)真審議，采取記名投票方式，逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：

　　1、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，會(huì)議選舉孫日貴先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。

　　2、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》，會(huì)議選舉單秋娟女士為公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年，從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。

　　3、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于確定董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》，決定由孫日貴先生、楊寶坤先生、李質(zhì)仙先生三人組成董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并由孫日貴先生擔(dān)任主任委員，各委員任期三年，從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。

　　4、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于確定董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》，決定由鄭建彪先生、盛杰民先生、單秋娟女士三人組成董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，并由鄭建彪先生擔(dān)任主任委員，各委員任期三年，從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。

　　5、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于確定董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》，決定由孫勇先生、盛杰民先生、李質(zhì)仙先生三人組成董事會(huì)提名委員會(huì)，并由孫勇先生擔(dān)任主任委員，各委員任期三年，從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。

　　6、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于確定董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》，決定由秦麗華女士、張桂慶先生、鄭建彪先生三人組成董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并由秦麗華女士擔(dān)任主任委員，各委員任期三年，從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。

　　7、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，決定聘任孫勇先生為公司總經(jīng)理，任期三年，從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。其簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　8、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，決定聘任單秋娟女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年，從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。其簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　9、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，決定聘任王進(jìn)剛先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。其簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　10、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，決定聘任張萌先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。其簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　11、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司審計(jì)部經(jīng)理的議案》，決定聘任劉財(cái)福先生為公司審計(jì)部經(jīng)理，任期三年，從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。其簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　二、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　就本次聘任高級(jí)管理人員，本公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　1、經(jīng)審閱相關(guān)人員個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定之情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形；

　　2、相關(guān)人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

　　3、經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。

　　我們同意聘任孫勇先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任單秋娟女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任王進(jìn)剛先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

　　2、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

　　特此公告。

　　孚日集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年1月25日

　　附件：

　　孫勇先生：中國(guó)國(guó)籍，1967年12月生，漢族，大專學(xué)歷。曾任高密毛巾廠織巾車(chē)間主任、生產(chǎn)科主任、副廠長(zhǎng)，山東潔玉紡織有限公司副經(jīng)理，山東潔玉紡織股份有限公司董事、副經(jīng)理，孚日家紡股份有限公司董事、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，山東孚日控股股份有限公司董事、高密市孚日裝飾布有限公司董事長(zhǎng)。持有本公司22236875股，與本公司實(shí)際控制人孫日貴先生為堂兄弟關(guān)系。無(wú)在其他單位任職或兼職情況，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　單秋娟女士：中國(guó)國(guó)籍，1954年8月生，漢族，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任濰坊電機(jī)廠核算員，高密毛巾廠統(tǒng)計(jì)員、生產(chǎn)科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)，山東潔玉紡織有限公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理，山東潔玉紡織股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，孚日家紡股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，山東孚日控股股份有限公司副董事長(zhǎng)。持有本公司29596299股，無(wú)在其他單位任職或兼職情況，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　王進(jìn)剛先生：中國(guó)國(guó)籍，1971年1月生，漢族，大專學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師，1989年12月—2000年7月任高密鞋業(yè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)科科員、副科長(zhǎng)，2000年8月—2002年2月任山東潔玉紡織有限公司財(cái)務(wù)部科員，2002年2月—2002年6月任山東潔玉紡織股份有限公司財(cái)務(wù)部科員，2002年6月—2003年1月孚日家紡股份有限公司財(cái)務(wù)部副科長(zhǎng)，2003年1月—2005年2月孚日家紡股份有限公司第一屆董事會(huì)秘書(shū)、證券部經(jīng)理。2005年2月-2008年1月任公司第二屆董事會(huì)秘書(shū)、證券部經(jīng)理。持有本公司585000股，持有山東孚日控股股份有限公司0.18%的股權(quán)，無(wú)在其他單位任職或兼職情況，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　張萌先生：中國(guó)國(guó)籍，1980年11月生，漢族，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2003年7月-2004年10月任山東新永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目助理，2004年10月-2006年5月任中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理，2006年5月至今任孚日集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表。未持有上市公司股份，與上市公司控股股東及其實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無(wú)在其他單位任職或兼職情況。

　　劉財(cái)福先生：中國(guó)國(guó)籍，1960年8月生，漢族，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱，1978年12月-1991年12月歷任高密化肥廠財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、主管會(huì)計(jì)，1992年1月-1998年12月任高密市農(nóng)藥化工總廠廠長(zhǎng)助理兼財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，1998年1月-2003年8月任高密市康豐農(nóng)化股份有限公司總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)經(jīng)理，2003年9月至今歷任孚日集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)部副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、審計(jì)部經(jīng)理。未持有上市公司股份，與上市公司控股股東及其實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無(wú)在其他單位任職或兼職情況。