本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　為了使廣大投資者更全面了解本公司2007年年度報告的內容，本公司定于2008 年1月31 日15:00—17:00 在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行公司2007年年度報告說明會，本次年度報告說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸投資者關系互動平臺（http://irm.p5w.net/002060/）參與年度報告說明會。

　　出席本次年度報告說明會的人員有：公司總經理李奎炎先生、董事副總經理兼總經濟師林建興先生、總會計師陳藝先生、董事會秘書劉建浩先生、獨立董事云武俊先生、宏源證券股份有限公司保薦人代表周洪剛、安銳先生。

　　歡迎廣大投資者積極參與。

　　廣東水電二局股份有限公司

　　董事會

　　二OO八年一月二十六日