本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司有意向在大連瓦房店市西郊工業園區進行有關項目投資，該工業園區交通便利，配套齊全。項目投資內容為高端球鐵項目，有助于擴大公司目前主營業務收入，項目產品服務于電力行業，項目投資意向約為6億元，建設周期為2008年至2010年。

　　以上項目情況為初步投資意向，具體投資形式、項目計劃和出資時間尚未確定，公司將按照《公司章程》及其他制度規定，另行審批并履行披露程序。該項目建設為投資意向，尚未形成具體的可行性研究報告，未報送國家發改委、環保等政府部門審批。

　　項目論證、審批、建設施工尚存在不確定性。公司將及時在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網站履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　大連華銳重工鑄鋼股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月26日