本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　四川金路集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆第十九次董事局會議通知于2008年1月15日以專人送達方式發出。會議于2008年1月25日在金路大廈8樓會議室召開，應到董事8名，實到8名，監事局主席列席了本次會議。會議由公司董事長何光昶先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。經與會董事審議，以舉手表決的方式通過了如下決議：

　　一、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于成立公司董事局專門委員會及人員組成的議案》。

　　為進一步完善公司法人治理結構，規范公司行為，根據《上市公司治理準則》和《公司章程》等規定，決定設立公司第六屆董事局各專門委員會，董事局下設戰略委員會、審計委員會、提名和薪酬考核委員會，其人員組成如下:

　　1、戰略委員會成員由何光昶、楊壽軍、程德明、劉楓、蔣國洲等五名董事組成，何光昶為主任委員，任期三年；

　　2、審計委員會成員由張奉軍、蔣國洲、鄧大儉等三名董事組成，張奉軍為主任委員，任期三年；

　　3、提名和薪酬考核委員會成員由何光昶、陳龍、張奉軍等三名董事組成，陳龍為主任委員，任期三年。

　　二、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司《董事局戰略委員會工作規則》（具體內容詳見同日“巨潮資訊網”公告）。

　　三、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司《董事局審計委員會工作規則》（具體內容詳見同日“巨潮資訊網”公告）。

　　四、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司《董事局提名和薪酬考核委員會工作規則》（具體內容詳見同日“巨潮資訊網”公告）。

　　五、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

　　因工作需要，經公司總裁楊壽軍先生提名，決定聘肖英先生任公司副總裁。

　　獨立董事意見：金路集團本次聘肖英先生任公司副總裁，相關程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，整個程序合理合法，公正透明，客觀真實，新聘人員符合中國證監會規定的任職資格。

　　新任公司副總裁肖英先生簡歷附后。

　　六、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于對部分資產實施報廢的議案》。

　　本公司下屬子公司四川省金路樹脂有限公司近年來由于不斷發展壯大，樹脂生產量已擴能至年產30萬噸的規模。鑒于該公司2007年進行了樹脂“二十改三十”技術改造及配套項目，同時對落后的生產工藝及設備進行了淘汰和技術革新，大大提高了產品性能。由于國家對土地資源的宏觀調控，該公司擴能只能在現有的土地上進行，因此對原有的部分廠房實施了拆除，對已腐蝕的設備進行了報廢處理。經過認真清理，報廢資產有房屋建筑物原值3，503，970.15元，累計折舊1，028，966.77元，凈值2，475，003.38元;機器設備原值20，798，285.51元，累計折舊14，886，649.71元，凈值5，911，635.80元。殘值收入共計82，950.00元，損失凈額為8，303，689.18元。按照企業會計準則的要求，依據謹慎性原則，為客觀真實地反映企業資產的狀況，有效防范并化解資產損失風險。經研究，決定對該資產實施報廢處理，減少當期利潤 8，303，689.18元。

　　七、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于對部分資產予以核銷的議案》。

　　四川美創實業發展有限公司(原本公司下屬金路培訓中心)因多年積存的歷史遺留問題，導致其長期虧損，累計形成對本公司5，412，926.41元的欠款，本公司以前年度已提取資產減值準備4，646，258.19元。鑒于該筆欠款已無法收回，本年度再計提資產減值準備766，668.22元。共計提取資產減值準備5，412，926.41元，本公司決定對上述資產共計5，412，926.41元予以核銷。核銷該筆款項對本年度利潤影響數為766，668.22元。

　　八、獨立董事及監事局關于此次對部分資產實施報廢和核銷部分資產的意見。

　　獨立董事意見：獨立董事認為，此次對部分資產實施報廢和核銷部分資產，是按照國家相關法規政策、《公司章程》和有關內控制度的要求，符合金路集團技術改造和對外投資的實際情況。為防范和化解資產損失風險，依據謹慎性原則進行的，符合《企業會計制度》和相關會計準則的要求。程序合法，依據充分，客觀公正，有利于維護公司和廣大股東的合法權益，促進公司可持續發展。

　　監事局意見：監事局認為，此次對部分資產實施報廢和核銷部分資產，是適應國家相關法規政策的需要，按照《公司章程》和有關內控制度的規定實施，解決了公司多年積存的歷史遺留問題，有效防范和化解了資產損失風險，依據謹慎性原則，符合《企業會計制度》和相關會計準則的要求，程序合規，證據充分，措施得當，有利于維護公司和廣大股東的合法權益，促進公司健康持續發展。

　　九、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司《關聯交易管理制度》（具體內容詳見同日“巨潮資訊網”公告）。

　　十、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司《對外擔保管理制度》（具體內容詳見同日“巨潮資訊網”公告）。

　　十一、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司《募集資金管理制度》（具體內容詳見同日“巨潮資訊網”公告）。

　　十二、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司《董事局秘書工作制度》（具體內容詳見同日“巨潮資訊網”公告）。

　　十三、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理專項制度》（具體內容詳見同日“巨潮資訊網”公告）。

　　特此公告

　　四川金路集團股份有限公司

　　董事局

　　二○○八年一月二十五日

　　附：

　　新任公司副總裁肖英先生簡歷

　　肖英，男，漢族，1962年4月出生，中共黨員，高級工程師。1983年7月畢業于四川大學高分子材料系，歷任四川省樹脂廠車間副主任、四川金路股份有限公司發展部科長、德陽市東方裝飾材料廠副廠長、德陽市化工設計院院長、四川省樹脂廠副廠長、羅江縣副縣長。現任四川金路集團股份有限公司總裁助理、四川省金路樹脂有限公司副總經理。

　　股票簡稱：金路集團股票代碼：000510編號：臨2008—02號

　　四川金路集團股份有限公司

　　第六屆第十六次監事局會議決議公告

　　本公司及監事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　四川金路集團股份有限公司第六屆第十六次監事局會議通知于2008年1月15日以電話方式發出。2008年1月25日，第六屆第十六次監事局會議在金路大廈11樓會議室召開，應到監事4名，實到4名。會議由公司監事局主席趙明發先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定。經與會監事審議，以舉手表決的方式通過了如下決議：

　　一、以4票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于成立公司董事局專門委員會及人員組成的議案》。

　　二、以4票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司《董事局戰略委員會工作規則》。

　　三、以4票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司《董事局審計委員會工作規則》。

　　四、以4票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司《董事局提名和薪酬考核委員會工作規則》。

　　五、以4票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于對部分資產實施報廢的議案》。

　　六、以4票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于對部分資產予以核銷的議案》。

　　七、以4票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司《關聯交易管理制度》。

　　八、以4票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司《對外擔保管理制度》。

　　九、以4票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司《募集資金管理制度》。

　　十、以4票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司《董事局秘書工作制度》。

　　十一、以4票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理專項制度》。

　　特此公告

　　四川金路集團股份有限公司監事局

　　二○○八年一月二十五日