本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司近日接到中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)銀監(jiān)復(fù)【2008】29號(hào)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于招商銀行衣錫群任職資格的批復(fù)》，核準(zhǔn)衣錫群招商銀行獨(dú)立董事任職資格。衣錫群先生任本公司獨(dú)立董事的任期自核準(zhǔn)日2008年1月14日起生效，至本公司第七屆董事會(huì)屆滿。

　　本公司于2007年9月28日曾發(fā)布《關(guān)于獨(dú)立董事辭任的公告》，宋林先生因私人理由提出辭任本公司獨(dú)立董事職務(wù)，該辭任將由本公司新委任另一名獨(dú)立董事之日起生效。鑒于衣錫群先生已于2008年1月14日起任本公司獨(dú)立董事，宋林獨(dú)立董事的辭呈于同日起生效。

　　衣錫群先生的簡(jiǎn)歷及其他根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)須予披露的信息請(qǐng)參見本公司2007年10月16日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)文件》。

　　特此公告。

　　招商銀行股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年1月25日