本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1.會議召開時間：2008年1月25日上午9：30

　　2.召開地點(diǎn)：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)華工園1路5號江漢石油鉆頭股份有限公司會議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人： 謝永金副董事長

　　6.會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東及股東代理人5人、代表股份207，935，343股、占公司有表決權(quán)總股份67.5115％

　　四、提案審議和表決情況

　　與會股東及股東代表以現(xiàn)場記名累積投票的表決方式，審議通過了如下議案：

　　一、關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案

　　1、選舉張召平先生為公司第四屆董事會董事

　　同意：207，935，343股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　2、選舉張茂順先生為公司第四屆董事會董事

　　同意：207，935，343股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　3、選舉谷玉洪先生為公司第四屆董事會董事

　　同意：207，935，343股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　4、選舉范承林先生為公司第四屆董事會董事

　　同意：207，935，343股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　5、選舉謝永金先生為公司第四屆董事會董事

　　同意：207，935，343股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　6、選舉周長春先生公司第四屆董事會董事

　　同意：207，935，343股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　7、選舉方齊云先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事

　　同意：207，935，343股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　8、選舉陳大恩先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事

　　同意：207，935，343股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　9、選舉潘同文先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事

　　同意：207，935，343股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。反對：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　上述9名董事組成公司第四屆董事會。

　　二、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

　　1、選舉鄒志國先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

　　同意：207，935，343股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；反對：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　2、選舉楊斌先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

　　同意：207，935，343股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；反對：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)：0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　本次會議選舉產(chǎn)生的股東代表監(jiān)事鄒志國先生、楊斌先生與經(jīng)公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事趙伯蕩先生組成公司第四屆監(jiān)事會。

　　表決結(jié)果：全部通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：湖北松之盛律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：彭和平、彭波

　　3.結(jié)論：

　　律師認(rèn)為，經(jīng)核查，公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　江漢石油鉆頭股份有限公司董事會

　　2008年1月25日