本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2008年1月25日上午9：00。

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)凱城路199號(hào)上海莘城賓館二號(hào)樓三樓影視廳。

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　4、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

　　5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)董增平先生。

　　會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共12名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)86，067，034股，占公司全部股份的50．11％。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，上海市錦天城律師事務(wù)所孫亦濤律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　三、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票表決方式，審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議并通過(guò)《證券投資控制制度》

　　該項(xiàng)議案的表決結(jié)果為：贊成票86，067，034股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。

　　2、審議并通過(guò)關(guān)于《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)處置可供出售金融資產(chǎn)的議案》

　　授權(quán)董事會(huì)結(jié)合金融市場(chǎng)環(huán)境（包括平高電氣股價(jià)走勢(shì)，股票市場(chǎng)趨勢(shì)，國(guó)家貨幣、財(cái)政政策等因素），以交易所掛牌出售、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式分次部分或一次性全部出售公司持有的平高電氣股份。

　　本授權(quán)有效期自本次股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日（2010年1月31日）止。

　　該項(xiàng)議案的表決結(jié)果為：贊成票86，067，034股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。

　　3、審議并通過(guò)關(guān)于《關(guān)于為控股子公司提供貸款擔(dān)保的議案》

　　公司為控股子公司上海思源電力電容器有限公司銀行貸款提供不超過(guò)3，500萬(wàn)元擔(dān)保，擔(dān)保有效期自審議本次股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證方式，在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，由公司董事長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開(kāi)董事會(huì)。

　　該項(xiàng)議案的表決結(jié)果為：贊成票86，067，034股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　上海市錦天城律師事務(wù)所孫亦濤律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，均為合法有效。

　　五、備查文件：

　　1、經(jīng)到會(huì)董事簽字確認(rèn)的2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　特此公告！

　　思源電氣股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇八年一月二十五日