證券代碼：000088證券簡稱：鹽田港 公告編號：2008－4

　　深圳市鹽田港股份有限公司關于深交所對公司獨立董事任職資格提請關注函的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市鹽田港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年1月17日刊登了《深圳市鹽田港股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告》和《深圳市鹽田港股份有限公司關于召開公司2008年第一次臨時股東大會的通知》，公司第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于公司第四屆董事會董事候選人的決議》，同意提名鄭學定、郭夏南、江平華為公司第四屆董事會獨立董事候選人，并提交公司2008年第一次臨時股東大會審議。同時指出，有關獨立董事候選人須提交深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）備案無異議后方可提交公司股東大會表決。公司于2008年1月25日接到深交所公司管理部獨董審核關注函〔2008〕第5號（以下簡稱“關注函”），深交所對鄭學定、郭夏南、江平華作為公司第四屆董事會獨立董事候選人無異議，同意將其作為獨立董事候選人提交公司2008年第一次臨時股東大會審議；但同時對截至關注函出具之日，郭夏南先生尚未取得獨立董事任職資格證書事宜表示關注。在公司2008年第一次臨時股東大會選舉獨立董事時，公司將對深交所提請關注的上述事項予以說明。此外，如郭夏南先生當選為公司第四屆董事會獨立董事，公司將盡快安排其報名參加深交所舉辦的上市公司獨立董事培訓。

　　特此公告。

　　深圳市鹽田港股份有限公司董事會

　　二〇〇八年一月二十六日

　　證券代碼：000088證券簡稱：鹽田港 公告編號：2008－5

　　深圳市鹽田港股份有限公司關于提前召開公司2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司原定于2008年2月4日上午9：30召開2008年第一次臨時股東大會，現因會務籌備方面的原因，決定提前至2008年2月2日（星期六）上午9：30召開，股東登記時間變更為：2008年1月29日至2月1日，上午9：00—11：30，下午2：00—5：00，亦可于會前半小時到會場辦理登記手續。會議召開地點、會議內容、股權登記日、聯系方式及授權委托等事項均不變。

　　特此公告。

　　深圳市鹽田港股份有限公司董事會

　　二○○八年一月二十六日

　　證券代碼 ：000088證券簡稱：鹽田港編號：2008－6

　　深圳市鹽田港股份有限公司

　　2007年度業績快報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公告所載2007年度的財務數據為初步核算數據尚須經會計師事務所審計，有可能與經審計的財務數據存在差異，請投資者注意投資風險。

　　一、2007年度主要財務數據和指標

　　2007年度

　　2006年度

　　增減幅度（％）

　　營業收入（元）

　　709，715，549．84

　　721，219，585．69

　　－1．60％

　　營業成本（元）

　　330，097，043．92

　　376，816，830．88

　　－12．40％

　　利潤總額（元）

　　796，985，957．83

　　820，081，623．10

　　－2．82％

　　凈利潤（元）

　　652，413，155．50

　　706，419，928．44

　　－7．65％

　　基本每股收益（元）

　　0．5240

　　0．5674

　　－7．65％

　　凈資產收益率（％）

　　18．04％

　　22．34％

　　降低4．3個百分點

　　2007．12．31

　　2007．01．01

　　增減幅度（％）

　　總資產（元）

　　4，135，839，010．16

　　4，115，790，393．72

　　0．49％

　　股東權益（元）

　　3，617，052，267．64

　　3，162，098，658．60

　　14．39％

　　每股凈資產（元）

　　2．91

　　2．54

　　14．39％

　　注：1、上述表內數據為公司合并報表數據；

　　2、上述凈利潤、基本每股收益、凈資產收益率、股東權益、每股凈資產等指標以歸屬于公司普通股股東的數據填列，凈資產收益率為全面攤薄的凈資產收益率；

　　3、本年初和上年同期數據以按《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號—新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》調整后的數據填報。

　　二、經營業績和財務狀況的簡要說明

　　2007年，公司之子公司深圳惠鹽高速公路有限公司取得了良好的經濟效益，營業收入和凈利潤實現較大幅度增長；深圳鹽田西港區碼頭有限公司吞吐量、營業收入和凈利潤均創歷史新高。

　　2007年公司營業收入下降1．60％，主要原因是：公司之子公司深圳市鹽田港混凝土有限公司和深圳市港龍混凝土有限公司由于原材料價格上漲和市場競爭加劇導致其營業收入大幅度下降，以及深圳市政府關于羅沙公路禁行大貨車的交通管制導致公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司的營業收入出現大幅度下降。

　　2007年公司凈利潤下降7．65％，主要原因是：公司享有的聯營公司鹽田國際集裝箱碼頭有限公司（一、二期）投資收益下降，以及深圳市政府關于羅沙公路禁行大貨車的交通管制導致公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司的凈利潤下降。

　　三、備查文件

　　經公司現任法定代表人陳欽碩先生、主管會計工作的負責人徐曉陽先生、財務總監鄭成潯先生、會計機構負責人趙紅平女士簽字并蓋章的比較式資產負債表和利潤表。

　　深圳市鹽田港股份有限公司董事會

　　二〇〇八年一月二十六日