證券代碼：002001證券簡稱：新和成公告編號：2008－002

　　浙江新和成股份有限公司

　　董事及高管辭職公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司董事會于2008年1月25日收到公司董事張平一先生、董事兼副總經理石程先生的書面辭職報告，因工作調動原因，張平一先生請求辭去其所擔任的公司董事職務，石程先生請求辭去其所擔任的公司董事和副總經理職務。根據公司《章程》規定，張平一先生和石程先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。

　　本公司衷心感謝張平一先生和石程先生任職期間為公司所做出的貢獻，公司將盡快完成空缺董事的補選工作。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月26日