特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海實業醫藥投資股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第五次會議（以下簡稱“本次會議”）于2008年1月25日以通訊方式召開，參加本次會議表決的董事九名，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。經審議，本次會議全票通過《關于同意控股企業廣東天普生化醫藥股份有限公司（以下簡稱“廣東天普”）為其控股企業常州天普制藥有限公司（以下簡稱“常州天普”）提供3000萬元借款擔保的議案》：

　　同意本公司控股企業廣東天普為其控股企業常州天普向招商銀行股份有限公司常州分行申請人民幣3000萬元的一年期借款提供擔保。常州天普以自有資產對廣東天普提供的借款擔保提供反擔保。

　　截至目前，本公司及控股企業對外擔保總額為9950萬元（含本次決議對外擔保額），本公司對控股企業擔保總額為3500萬元。

　　特此公告

　　上海實業醫藥投資股份有限公司

　　董 事 會

　　二零零八年一月二十六日