證券代碼：000967 證券簡稱：上風(fēng)高科 公告編號：臨2008－002

　　浙江上風(fēng)實業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會第四次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江上風(fēng)實業(yè)股份有限公司于2008年1月15日以通訊方式向董事會全體成員發(fā)出了召開公司第五屆董事會第四次會議的通知。會議于2008年1月25日以通訊方式召開，由董事長何劍鋒先生主持。本次會議應(yīng)參與表決董事7名，實際參與表決董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于選舉第五屆董事會副董事長的議案》，選舉方繼斌先生為第五屆董事會副董事長，個人簡歷見附件；

　　表決結(jié)果： 7票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　二、審議通過《關(guān)于修改＜章程＞部分條款的議案》，該議案詳情于2008年1月26日載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中國證券報》、《證券時報》；

　　表決結(jié)果： 7票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　三、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，聘任譚益秋先生為公司證券事務(wù)代表，個人簡歷見附件；

　　表決結(jié)果： 7票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　四、審議通過《關(guān)于制定＜董事會秘書工作制度＞的議案》，該制度于2008年1月26日載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表決結(jié)果： 7票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　浙江上風(fēng)實業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月26日

　　附件：

　　副董事長方繼斌先生簡歷：1976年5月出生，本科學(xué)歷。1996年參加工作，歷任廣東盈峰集團(tuán)行政部長、總裁辦主任、行政總監(jiān)、營運(yùn)總監(jiān)、副總裁、佛山市威奇電工材料有限公司董事。現(xiàn)任本公司董事、總裁。

　　證券事務(wù)代表譚益秋先生簡歷：1981年出生，本科學(xué)歷。2004年畢業(yè)于廣東工業(yè)大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾在廣東鴻圖科技股份有限公司從事證券事務(wù)工作、深圳歐菲光科技有限公司從事股份制改造工作。2007年8月至今在上風(fēng)高科從事證券事務(wù)工作。

　　關(guān)于修改《章程》部分條款的議案

　　依據(jù)《公司法》第十三條 “公司法定代表人依照公司章程的規(guī)定，由董事長、執(zhí)行董事或者經(jīng)理擔(dān)任”的規(guī)定，為提高決策效率，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、組織架構(gòu)等情況，提議公司法定代表人變更為總裁，并對公司《章程》作相應(yīng)的修訂。修訂如下：

　　一、修訂《章程》第八條：

　　原文為：“董事長為公司的法定代表人”。

　　修改為：“總裁為公司的法定代表人”。

　　二、修訂《章程》第一百一十四條：

　　原文為：“董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事長為公司法定代表人”。

　　修改為：“董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生”。

　　三、修訂《章程》第一百一十五條：

　　原文為：“董事長行使下列職權(quán)：

　　1、主持股東大會和召集、主持董事會會議，領(lǐng)導(dǎo)董事會的日常工作；

　　2、督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

　　3、在董事會休會期間，根據(jù)董事會的授權(quán)，行使董事會的部分職權(quán)；

　　4、簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；

　　5、簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；

　　6、行使法定代表人職權(quán)；根據(jù)經(jīng)營需要，向總裁及公司其他人員簽署“法人授權(quán)委托書”；

　　7、根據(jù)董事會授權(quán)，批準(zhǔn)和簽署一定額度的投資項目合同文件和款項，以及審批和簽發(fā)一定額度的公司財務(wù)支出款項；

　　8、在董事會授權(quán)額度內(nèi)，批準(zhǔn)抵押融資和貸款擔(dān)保款項的文件，以及批準(zhǔn)公司法人財產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)購置的款項；

　　9、在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向董事會和股東大會報告；

　　10、董事會授予以及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。”

　　修訂為：“董事長行使下列職權(quán)：

　　1、主持股東大會和召集、主持董事會會議，領(lǐng)導(dǎo)董事會的日常工作；

　　2、督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

　　3、在董事會休會期間，根據(jù)董事會的授權(quán)，行使董事會的部分職權(quán)；

　　4、簽署董事會重要文件；

　　5、在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向董事會和股東大會報告；

　　6、董事會授予以及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。”

　　四、增加《章程》一百三十一條第九款：“簽署公司股票，公司債券及其它有價證券。”

　　五、增加《章程》一百三十一條第十款：“行使法定代表人職權(quán)；簽署應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件。”

　　本議案經(jīng)董事會審議通過后，提請股東大會審議。

　　浙江上風(fēng)實業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月26日