證券代碼：601601證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)太保公告編號(hào)：臨2008－004

　　中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　重要提示

　　本公司及董事會(huì)全體人員保證公告的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2008年1月22日在上海召開(kāi)。會(huì)議由高國(guó)富董事長(zhǎng)主持。應(yīng)出席會(huì)議的董事15人，親自出席會(huì)議的董事14人，委托出席會(huì)議的董事1人，其中：楊向東董事書面委托馮軍元董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。本公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議出席人數(shù)符合法定人數(shù)要求，會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并表決，形成以下會(huì)議決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司增資的議案》

　　同意中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司和中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司其他股東對(duì)中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司進(jìn)行增資。

　　同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　有關(guān)該事宜的具體情況詳見(jiàn)本公司《關(guān)于下屬中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司增資的公告》。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司增資的議案》

　　同意中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司和中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司其他股東對(duì)中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司進(jìn)行增資。

　　同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　有關(guān)該事宜的具體情況詳見(jiàn)本公司《關(guān)于下屬中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司增資的公告》。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（香港）有限公司增資的議案》

　　同意本公司對(duì)中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（香港）有限公司增資1．5億港元以補(bǔ)充其注冊(cè)資本金，增資完成后，中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（香港）有限公司注冊(cè)資本為2．5億港元。

　　表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立中國(guó)太保資產(chǎn)管理（香港）有限公司的議案》

　　同意設(shè)立中國(guó)太保資產(chǎn)管理（香港）有限公司，注冊(cè)資本3500萬(wàn)港元；由本公司100％出資設(shè)立；公司類型為有限責(zé)任公司。同意授權(quán)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人全權(quán)負(fù)責(zé)辦理設(shè)立中國(guó)太保資產(chǎn)管理（香港）有限公司的相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)文件。

　　表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于修改＜中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司章程＞的議案》

　　考慮到本公司今后將在香港聯(lián)合交易所有限公司掛牌并上市，為了進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司決策效率，根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況，同意對(duì)公司章程進(jìn)行修改。

　　同意就公司Ｈ股發(fā)行所涉及的章程修改的相關(guān)授權(quán)：授權(quán)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人根據(jù)上市監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，對(duì)章程修訂案作相應(yīng)的修改；授權(quán)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人根據(jù)公司Ｈ股發(fā)行完成后的實(shí)際發(fā)行情況，對(duì)章程中因Ｈ股發(fā)行而造成的注冊(cè)資本和股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)，作出相應(yīng)的調(diào)整和修改。

　　同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　經(jīng)本次修訂后的公司章程內(nèi)容詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于修改＜中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于修改＜中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　八、審議通過(guò)了《關(guān)于修改＜中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　九、審議通過(guò)了《關(guān)于＜中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司投資者關(guān)系管理制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　十、審議通過(guò)了《關(guān)于修改＜中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法＞的議案》

　　本公司Ａ股已在上海證券交易所掛牌上市，為符合上市地的監(jiān)管要求，并與公司章程保持一致，同意對(duì)《中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》進(jìn)行相應(yīng)修改。修改的主要內(nèi)容包括：提高了董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)于重大關(guān)聯(lián)交易的審批標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)了可操作性；完善了關(guān)聯(lián)董事及股東的回避表決程序；進(jìn)一步完善獨(dú)立董事在關(guān)聯(lián)交易審查程序中的操作流程；增加有關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定。

　　同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　經(jīng)本次修訂后的關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法的內(nèi)容詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉許善達(dá)先生為中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》

　　同意選舉許善達(dá)先生為本公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

　　表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　董事許善達(dá)對(duì)該議案的表決進(jìn)行了回避。

　　十二、審議通過(guò)了《關(guān)于投標(biāo)上海陸家嘴塘東中塊總部基地地塊的議案》

　　同意本公司參加上海市陸家嘴塘東中塊總部基地土地的投標(biāo)，同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)具體處理協(xié)議簽署等相關(guān)事項(xiàng)。

　　同意中標(biāo)后，將該議案及中標(biāo)結(jié)果提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　十三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　同意召開(kāi)本公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年一月二十五日

　　證券代碼：601601證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)太保編號(hào)：臨2008－005

　　中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于下屬中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)

　　股份有限公司增資的公告

　　重要提示

　　本公司及董事會(huì)全體人員保證公告的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司2008年1月22日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司增資的議案》，同意本公司和中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太保壽險(xiǎn)”）其他股東對(duì)太保壽險(xiǎn)進(jìn)行增資。

　　本公司控股子公司太保壽險(xiǎn)目前股份總數(shù)為2，300，000，000股，共有5名股東，其中本公司持有股份2，250，000，000股，持股比例為97．83％，申能（集團(tuán)）有限公司、上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、上海煙草（集團(tuán)）公司和云南紅塔集團(tuán)有限公司分別持有12，500，000股，持股比例均為0．54％。

　　本次太保壽險(xiǎn)擬增發(fā)股份1，200，000，000 股，增資價(jià)格為每股5元人民幣，增資完成后，股份總數(shù)為3，500，000，000 股。太保壽險(xiǎn)的所有5名股東可按照目前持股比例以相同價(jià)格對(duì)其進(jìn)行增資，若任何股東不認(rèn)購(gòu)此次增資股份，則由其他愿意認(rèn)購(gòu)的股東按持股比例同比例認(rèn)購(gòu)相應(yīng)股份數(shù)。

　　本議案尚需提交本公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)通知及會(huì)議材料將另行公告。

　　特此公告。

　　中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年一月二十五日

　　證券代碼：601601證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)太保編號(hào)：臨2008－006

　　中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于下屬中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

　　股份有限公司增資的公告

　　重要提示

　　本公司及董事會(huì)全體人員保證公告的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司2008年1月22日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司增資的議案》，同意本公司和中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太保產(chǎn)險(xiǎn)”）其他股東對(duì)太保產(chǎn)險(xiǎn)進(jìn)行增資。

　　本公司控股子公司太保產(chǎn)險(xiǎn)目前股份總數(shù)為2，688，000，000股，共有5名股東，其中本公司持有股份2，638，000，000股，持股比例為98．14％，申能（集團(tuán)）有限公司、上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、上海煙草（集團(tuán)）公司和云南紅塔集團(tuán)有限公司分別持有12，500，000股，持股比例均為0．47％。

　　本次太保產(chǎn)險(xiǎn)擬增發(fā)股份1，400，000，000 股，增資價(jià)格為每股2元人民幣，增資完成后，股份總數(shù)為4，088，000，000 股。太保產(chǎn)險(xiǎn)的所有5名股東可按照目前持股比例以相同價(jià)格對(duì)其進(jìn)行增資，若任何股東不認(rèn)購(gòu)此次增資股份，則由其他愿意認(rèn)購(gòu)的股東按持股比例同比例認(rèn)購(gòu)相應(yīng)股份數(shù)。

　　本議案尚需提交本公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)通知及會(huì)議材料將另行公告。

　　特此公告。

　　中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年一月二十五日